股票代码：600240                     股票简称：*ST华业              编号：临2019-046




                          北京华业资本控股股份有限公司

                               七届二十六次董事会决议公告
     特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     北京华业资本控股股份有限公司七届二十六次董事会于 2019 年 4 月 25 日以书面及
传真方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 29 日以现场及通讯方式召开，由公司董事长徐
红女士主持，会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，其中独立董事 2 人，公司
部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》（2018 年修订版）和《公司章程》的规定。会议审议通过以
下议案：


     一、审议并通过了《北京华业资本控股股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文
及正文；
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。




                                                          北京华业资本控股股份有限公司
                                                                               董   事    会
                                                                  二〇一九年四月三十日


北京华业资本控股股份有限公司                                          第 1页   共1页