证券代码：600240 证券简称：*ST 华业 公告编号：2019-059
北京华业资本控股股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A
座 16 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 292,870,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 20.5630
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长徐红女士主持，会议采取现
场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，公司董事蔡惠丽女士因工作原因未出席本次
股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事黄航女士因工作原因未出席本次股
东大会；
3、 董事会秘书张天骄先生出席了会议，部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年年度报告和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 291,634,631 99.5780 1,228,656 0.4195 7,000 0.0025
2、 议案名称：2018 年年度报告和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 292,551,687 99.8912 311,600 0.1063 7,000 0.0025
3、 议案名称：2018 年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 292,551,687 99.8912 311,600 0.1063 7,000 0.0025
4、 议案名称：2018 年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 291,634,631 99.5780 1,228,656 0.4195 7,000 0.0025
5、 议案名称：2019 年年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 291,934,631 99.6805 928,656 0.3170 7,000 0.0025
6、 议案名称：2018 年年度利润分配（预案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 292,851,687 99.9936 11,600 0.0039 7,000 0.0025
7、 议案名称：2018 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 292,551,687 99.8912 311,600 0.1063 7,000 0.0025
8、 议案名称：制定 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 292,551,687 99.8912 311,600 0.1063 7,000 0.0025
9、 议案名称：续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 292,551,687 99.8912 318,600 0.1088 0 0.0000
10、 议案名称：公司与华业物业公司 2018 年度日常关联交易实际发生额及
2019 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 943,756 74.7614 311,600 24.6840 7,000 0.5546
11、 议案名称：公司与华业发展 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019
年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 943,756 74.7614 311,600 24.6840 7,000 0.5546
12、 议案名称：公司 2019-2020 年度预计对外提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 292,551,687 99.8912 311,600 0.1063 7,000 0.0025
13、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 292,524,987 99.8820 338,300 0.1155 7,000 0.0025
14、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 292,551,687 99.8912 311,600 0.1063 7,000 0.0025
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2018 年年度利润 1,243, 98.5265 11,600 0.9189 7,000 0.5546
分配（预案）的议 756
案
9 续 聘会 计师事 务 943,75 74.7614 318,60 25.2386 0 0.0000
所的议案 6 0
10 公 司与 华业物 业 943,75 74.7614 311,60 24.6840 7,000 0.5546
公司 2018 年度日 6 0
常 关联 交易实 际
发生额及 2019 年
度 预计 日常关 联
交易的议案
11 公 司与 华业发 展 943,75 74.7614 311,60 24.6840 7,000 0.5546
2018 年度日常关 6 0
联 交易 实际发 生
额及 2019 年度预
计 日常 关联交 易
的议案
12 公 司 2019-2020 943,75 74.7614 311,60 24.6840 7,000 0.5546
年 度预 计对外 提 6 0
供担保的议案
13 关 于调 整独立 董 917,05 72.6463 338,30 26.7990 7,000 0.5547
事津贴的议案 6 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会的议案十四项,为出席会议股东表决议案，其中《公司与
华业物业公司 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度预计日常关联交易
的议案》、《公司与华业发展 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度预
计日常关联交易的议案》需要股东华业发展（深圳）有限公司回避表决。根据公
司章程相关规定，本次股东大会审议的第 12、14 项议案为特别议案，应由出席
股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案为普通议案，应
由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海润天睿律师事务所
律师：彭山涛律师、张宁律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章
程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
3、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
1、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
2、 本所要求的其他文件。
北京华业资本控股股份有限公司
2019 年 5 月 18 日
