股票代码：600240                 股票简称：*ST华业             编号：临2019-095




                       北京华业资本控股股份有限公司

     关于公司与金融板块债权人签署《一致行动意向》的公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    ● 重要内容提示

    1、公司与部分债权人达成意向协议，拟以未来可能追回的资产设立基金公司，用于债务

偿还分配，先期金额 30 万元。目前，案件进展、可能追偿金额及追回时间尚存在不确定性，

敬请广大投资者注意投资风险。

    2、本次签署的《意向书》，属于各方合作意愿的框架性约定，对各方无强制性法律约束

力，仅用于未来清偿部分债务，不影响公司本期利润或期后利润。



     北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）自应收账款案件至今，
公司经营情况稳定，为妥善化解公司目前的债务危机，公平保护各债券人权益，
近日，公司收到了宁波梅山保税港区道泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“宁波道泰”）签署返回的《华业资本金融板块债权人一致行动意向书》（以下
简称“意向书”），幸福人寿保险股份有限公司作为实际出资方，同意通过宁波
道泰参与本次一致行动人计划。同时，公司也在与其他债权人沟通后续《意向书》
的签署事宜，具体情况如下：
     一、《意向书》的基本情况
     经公司多次召开沟通会，与金融板块各债权人沟通商讨并约定，以警方追回
的资产为基础成立基金公司，待警方追偿金额确定后按比例清偿债务。基金公司
由普通合伙人进行管理和变现资产，基金份额由有限合伙人持有。警方追偿资产
的金额将直接影响各方分配所得及其在拟成立基金中所占的比例。目前，警方可
追偿的金额尚不确定。《意向书》签署后，由甲方筹备基金成立的前期工作，先


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期设立基金的总额度为 30 万元，由甲方出资，各有限合伙人按上述比例分别持有
对应基金份额。债权债务及担保关系一律不变，待重庆警方确定追回资产清单并
接收资产后，在正式法律文件签署的同时，各债权人按参与基金额度放弃对甲方
担保的追索权，或相应减少对甲方的债权。
     按上述思路，基金份额详见下表：

                                         债 权 人

                                          大业信托

                                          长城新盛

                                          宁波道泰

                                      公开债（上交所）

                                         短期融资券

          优先级                        厦门国际银行

                                          浙商银行

                                          中铁信托

                                        北京君合百年

                                         深圳华佳业

                                         经营性债权

          劣后级                          西藏华烁

     注：上述各方均为上市公司债权人，其中公开债、短期融资券、经营性债券
涉及债权人数量较多，北京君合百年和深圳华佳业为公司全资子公司，故均暂由
公司代为行使本意向表决权。基金份额具体分配比例，将视警方最终追偿金额和
相关诉讼结果按照清偿顺序计算确定。
     二、风险提示
     1、公司与部分债权人达成意向协议，拟以未来可能追回的资产设立基金公司，
用于债务偿还分配，先期金额 30 万元。目前，案件进展、可能追偿金额及追回时
间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
     2、本次签署的《意向书》，属于各方合作意愿的框架性约定，对各方无强制
性法律约束力，仅用于未来清偿部分债务，不影响公司本期利润或期后利润。
     三、对本公司的影响

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     公司签署《意向书》，主要用于公司债务清偿，不影响公司本期利润或期后
利润。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行
信息披露义务。
     公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定
媒体披露信息为准，请投资者注意投资风险。


     特此公告。




                                           北京华业资本控股股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二〇一九年七月一日




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