股票代码：600240                股票简称：*ST华业              编号：临2019-114




                       北京华业资本控股股份有限公司

          关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事、高级管理人员辞职
     （一）董事长兼总经理辞职
     公司董事会近日收到董事长兼总经理徐红女士的书面辞职申请，徐红女士因
近日收到上海证券交易所的处分决定书，申请辞去公司董事长、董事、总经理、
法定代表人、战略委员会及薪酬与考核委员会委员。辞职后，徐红女士仍担任北
京君合百年房地产开发有限公司、北京高盛华房地产开发有限公司等上市公司子
公司的董事长兼总经理等职务，并继续负责上市公司子公司的相关业务，以及继
续作为重庆医科大学附属第三医院（捷尔医院）理事会理事长，徐红女士此前作
出的增持公司股票等相关承诺仍继续履行。根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，鉴于徐红女士辞职将导致公司董事会低于法定人数，徐红女士关于辞去
董事长的的申请自公司股东大会补选新的董事后生效。
     截至本公告日，徐红女士直接持有公司 7,676,900 股股票。徐红女士辞去相
关职务后将继续遵守《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
     （二）财务总监辞职
     公司董事会近日收到公司财务总监郭洋先生的书面辞职申请，郭洋先生因近
日收到上海证券交易所的处分决定书，申请辞去公司财务总监职务。辞职后，郭
洋先生仍将服务于北京君合百年房地产开发有限公司等上市公司子公司财务总
监，并继续负责上市公司子公司的相关业务，郭洋先生作出的增持公司股票等相
关承诺仍继续履行。
     截至本公告日，郭洋先生直接持有公司 45，000 股股票。徐红女士辞去相关

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职务后将继续遵守《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
     二、补选董事、聘任高级管理人员
     公司于 2019 年 8 月 6 日召开七届二十八次董事会会议，审议通过了《关于补
选第七届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于
聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体如下：
     1、为保证公司董事会科学有序、规范高效的运作，带领公司走出困境，根据
《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名余威先生（简历见
附件）为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至
第七届董事会任期届满之日止。
     2、为保证公司经营管理层科学有序、规范高效的运作，带领公司走出困境，
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任钟欣先生（简
历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
     3、为保证公司经营管理层科学有序、规范高效的运作，带领公司走出困境，
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任张曦先生（简
历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过且张曦先生辞去公司监
事职务生效之日起至第七届董事会任期届满之日止。
     4、因公司原董事会秘书张天骄先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，经
公司董事会审议通过，同意聘任刘奕莹女士（简历见附件）为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过且刘奕莹女士辞去公司监事职务生效之日起至第七届
董事会任期届满之日止。
     公司独立董事认为：经审阅候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为本次
提名的董事候选人、聘任的高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规
定的任职条件，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其
他法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及
其他法律法规关于担任公司董事、高级管理人员的任职资格。经了解，相关人员
的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
本次公司董事、高级管理人员候选人的提名、聘任程序符合《公司法》、《上海

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证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法
有效，不存在损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司七届二十八次董事
会会议聘任钟欣先生担任总经理、聘任张曦先生担任财务总监、聘任刘奕莹女士
担任公司董事会秘书；同意将《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》提交
公司股东大会审议。
     三、关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管对上市公司的影响
     1、因董事长兼总经理徐红女士、财务总监郭洋先生近日收到上海证券交易所
的处分决定书，申请辞去公司董事长及总经理、财务总监职务。为保证公司董事
会科学有序、规范高效的运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公
司及时补选了董事、聘任了相关高级管理人员。
     公司发生应收账款被骗事件后，面临重大债务危机，公司董事会及管理层积
极展开自救，招募、组建重组顾问团队，聘请多家中介机构就公司当前面临的债
务危机问题定制了具备可行性的解决方案，拟选择司法程序与债权人达成和解，
实现债务重组，有效化解公司的债务风险，保护债权人、中小股东合法权益。申
请辞职的徐红女士、郭洋先生仍在上市公司体系内任职，为上市公司相关业务的
开展继续做出贡献。同时，本次补选董事、聘任高级管理人员有效充实了公司的
经营管理团队，有利于公司债务危机的化解，提高公司的规范运作能力。
     2、公司董事会秘书的联系方式保持不变，具体如下：
     联系电话：010-85710735
     传 真：010-85710505
     电子信箱：hy@huayedc.com
     通讯地址：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 16 层
     邮政编码：100025


     特此公告。




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                                                        董 事 会
                                                    二〇一九年八月七日

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附件：董事候选人、高级管理人员简历


     1、余威：男，1966 年出生，大学专科。曾任职珠海市房地产开发有限公司项
目管理部，后于 2008 年 11 月担任北京华业资本控股股份有限公司下属项目公司
副总经理。
     2、钟欣：男，1983 年出生，国际金融硕士。曾任天津景民股权投资基金管理
有限公司投资总监，澳大利亚昆士兰镍业集团中国首席代表，澳大利亚矿物私人
有限公司中国代表，现在北京华业资本控股股份有限公司董事会办公室任职。
     3、张曦：男，1988 年出生，大学本科。曾任北京康正宏基房地产评估有限公
司出纳，现在北京华业资本控股股份有限公司财务管理部会计主管。
     4、刘奕莹：女，1984 年出生，大学本科。曾任人民日报社人民网地方协作部
编辑，现在北京华业资本控股股份有限公司董事会办公室任职。




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