股票代码：600240                     股票简称：*ST华业                 编号：临2019-121




                          北京华业资本控股股份有限公司

                               七届二十九次董事会决议公告
     特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    风险提示:

    截至本公告日，申请人的破产和解申请是否被法院受理，公司是否进入破产和解程序尚存在重

大不确定性。如果法院裁定受理破产和解申请，根据上海证券交易所《股票上市规则（2018 年 11

月修订）》11.11.4 的规定，公司将及时就法院裁定受理破产和解申请事项履行信息披露义务，根

据上海证券交易所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》13.2.11 的规定，对公司股票实施退市

风险警示并做好相关停复牌工作。 如果法院裁定受理破产和解申请，公司还将存在因和解失败而被

宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据上海证券交易所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》

14.3.1 和 14.3.12 的规定，公司股票将被终止上市。



     北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十九次董事会于 2019
年 08 月 12 日以电话及邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 08 月 15 日以现场及通讯
方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，
其中独立董事 2 人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议
本次会议的议案，形成如下决议：
     一、审议并通过《关于向人民法院申请破产和解的议案》
     鉴于公司遭遇合同诈骗事件财务损失较大，已经处于资不抵债状态，如果不能扭转，
一方面无法维持可持续的经营能力和盈利能力，另一方面将令普通债权人的权益受到极
大的损害，同时也令全体中小投资者的持股价值严重贬损，为维护公司全体债权人的利
益、有效化解公司的债务风险、实现公司的涅槃重生，经董事会论证，公司符合《企业
破产法》规定的申请破产和解的相关条件，且系目前化解公司债务危机的最有效方式，
故同意公司向有管辖权的人民法院申请破产和解，通过包括但不限于现金清偿、以股抵

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债、留债展期、引入战略投资者融资等方式实现与债权人的和解，降低公司资产负债比
例。
       表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议并通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会及经营管理层办理申请破
产和解具体事宜的议案》
    为高效推进公司破产和解事宜，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会及经
营管理层全权处理与破产和解的一切有关事宜，包括但不限于：
    1、根据法律、法规和规范性文件的规定、公司股东大会决议以及与债权人协商情况，
制定、修改破产和解协议草案，涉及需股东大会表决事项的，应提交股东大会表决；
    2、起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与破产和解有关的报告、协议和其
他法律文件；
    3、根据相关法律法规及和解进展的需要，聘请会计师事务所、评估公司、律师事务
所等法律顾问；
    4、在法律、法规、有关规范性文件、公司章程及股东大会决议允许范围内，办理与
破产和解有关的其他事宜。
    本授权自公司股东大会通过本议案之日起 12 个月内有效。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



       特此公告。




                                                   北京华业资本控股股份有限公司
                                                                       董   事   会
                                                           二〇一九年八月十六日




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