证券代码：600241           股票简称：时代万恒            编号：临 2015－025




                     辽宁时代万恒股份有限公司
                             关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


重要内容提示：

● 交易内容

     2015 年 4 月 15 日，公司子公司（甲方）与公司控股股东的全资

子公司（乙方）就订购成品服装，供应面料及委托加工业务事宜续签

了为期三年的《关联交易协议》，四份《关联交易协议》的协议双方

情况如下。

     1、 甲方：辽宁时代万恒国际贸易有限公司

            乙方：辽宁时代制衣有限公司

     2、 甲方：时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司

            乙方：辽宁时代制衣有限公司

     3、 甲方：辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司

            乙方：辽宁时代制衣有限公司

     4、 甲方：时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司

            乙方：辽宁时代集团凤凰制衣有限公司

● 关联人回避事宜

     公司第六届董事会第十一次会议审议上述《关联交易协议》议案

时，关联董事魏钢、邓庆祝、刘锡铭、罗卫明回避了对上述议案的表
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决。

● 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

       上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来

公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。

一、关联交易概述

    2015 年 4 月 15 日，公司全资子公司：辽宁时代万恒国际贸易有

限公司(以下简称“国际贸易” )，公司控股子公司：时代万恒（辽宁）

民族贸易有限公司(以下简称“辽宁民族” )，公司实际控制子公司：

辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司(以下简称“锦冠贸易” )分别与关联

方辽宁时代集团凤凰制衣有限公司（以下简称“凤凰制衣”）、辽宁时

代制衣有限公司 (以下简称：“时代制衣” )就订购成品服装，供应面

料及委托加工业务事宜续签为期三年的《关联交易协议》，该等交易

将在协议规定的交易原则指导下进行，具体为：“在本协议有效期内，

同等条件下，合同双方相互有优先获得本协议标的物之权利，除此，

不享有任何优于第三方之特权；交易价格，以交易行为发生时的市场

平均价格为基准；具体交易行为，双方将通过签订《订货合同》和《委

托加工合同》进行。”
    由于辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称：“控股集团”）

为本公司的控股母公司，时代制衣、凤凰制衣为其全资子公司，根据

《股票上市规则》的规定，本公司全资、控股、实际控制子公司与时

代制衣、凤凰制衣具有关联关系，因此上述交易构成了公司的关联交


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易。但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。

     二、本次交易各关联方的基本情况及关联关系

     （一）本次交易关联方凤凰制衣的基本情况

     凤凰制衣系控股集团的全资子公司,注册资本人民币 432 万元,

法定代表人：刘锡铭，经营范围：服装制造、销售等。持有辽宁省工

商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210000004923932。

     （二）本次交易关联方时代制衣的基本情况

     时代制衣系控股集团的全资子公司，注册资本为人民币 2,198 万

元，法定代表人：刘锡铭，经营范围：生产、销售各种服装产品。持

有 辽 宁 省 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 注 册 号：

210000004937837。

     至本次关联交易止，公司与同一关联交易方和同一交易标的的关

联交易已达到公司净资产 5%和 3000 万元以上。

     三、关联交易协议的主要内容

     本次续签《关联交易协议》四份，协议双方情况如下：

     1、 甲方：辽宁时代万恒国际贸易有限公司

            乙方：辽宁时代制衣有限公司

     2、 甲方：时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司

            乙方：辽宁时代制衣有限公司

     3、 甲方：辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司

            乙方：辽宁时代制衣有限公司


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    4、 甲方：时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司

         乙方：辽宁时代集团凤凰制衣有限公司

    协议主要内容为：

    （一）交易项目
    1、甲方向乙方供应面料，乙方受托进行委托加工业务；
    2、甲方向乙方订购成品服装。
    （二）交易原则
    1、在本协议有效期内，同等条件下，甲方与乙方相互有优先获
得本协议标的物之权利，除此，不享有任何优于第三方之特权；
    2、交易价格，以交易行为发生时的市场平均价格为基准；
    3、具体交易行为，双方将通过签订《订货合同》和《委托加工
合同》进行。
   （三）本协议有效期限
   本协议有效期限自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
    四、交易目的及对本公司的影响

    本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期

和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。关联交易价格

符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司

全体股东的利益。

    五、该关联交易应当履行的审议程序

    2015 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第十一次会议审议了《关

于公司子公司与辽宁时代制衣有限公司签订关联交易协议的议案》及

《关于时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司与辽宁时代集团凤凰制衣

有限公司签订关联交易协议的议案》两项议案，公司 9 名董事中 4 名


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关联董事回避表决，2 名非关联董事及 3 名独立董事一致表决通过。

   公司独立董事王立海、王庆石、隋国军事前认可了该项关联交易，

并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司子公司与辽宁时代制衣

有限公司、辽宁时代集团凤凰制衣有限公司发生的日常关联交易是因

正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交

易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

   根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的有关规定，上述关

联交易协议的数额，预计累计达到重大关联交易，此项交易尚须获得

股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东

大会上对该议案的投票权。

   本次关联交易不需经过有关部门批准。

   六、相关备查文件

   1、本公司第六届董事会第十一次会议决议；

   2、独立董事意见；

   3、有关协议。

                             辽宁时代万恒股份有限公司

                                        董   事   会

                                  二○一五年四月十八日




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