证券代码：600241           股票简称：时代万恒            编号：临 2015－041


                     辽宁时代万恒股份有限公司
            第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2015
年 8 月 26 日以现场方式召开,会议通知于 2014 年 8 月 14 日以书面、
传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事
陈枫、独立董事刘晓辉因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托
董事长魏钢及独立董事隋国军代为出席并行使表决权，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由公司董事长魏钢先生主持。公司监事
及部分高管人员列席了会议。
     二、董事会会议审议情况：
     会议以表决票方式表决通过了如下议案：
     1、公司 2015 年半年度报告及摘要；
          表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2、 关于变更公司董事会部分专门委员会人员组成的议案；
          表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     3、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司
提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》
发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》）
     由于公司董事刘锡铭为该项议案的关联董事，故回避了对该项议
案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。

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    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供
担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布
的《关于为控股子公司提供担保的公告》）
    由于公司董事刘锡铭为该项议案的关联董事，故回避了对该项议
案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为
公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案；（详
见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于为控股子
公司提供担保的公告》）
    由于公司董事刘锡铭为该项议案的关联董事，故回避了对该项议
案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案。
    公司决定于 2015 年 9 月 15 日以现场方式及网络投票方式召
开公司 2015 年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                           辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                   2015 年 8 月 29 日




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