证券代码：600241           股票简称：时代万恒            编号：临 2015－044


                     辽宁时代万恒股份有限公司
 第六届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十四次会议（临时会
议）于 2015 年 8 月 31 日以通讯方式召开,会议通知于 2015 年 8 月
26 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况：
     以表决票方式表决通过了如下议案：
     1、关于修改《公司章程》的议案；
     （详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所
网站（www.sse.com.cn）上的公司<关于修改《公司章程》的公告>）
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     特此公告。




                                       辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                                  2015 年 9 月 1 日




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