证券代码：600241              股票简称：时代万恒                 编号：临 2015－045


                        辽宁时代万恒股份有限公司
                      关于修改《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2015 年 8 月 31 日公司召开的第六届董事会第十四次会议（临时会议）审议
通过了<关于修改《公司章程》的议案>，现将相关事项公告如下。
    公司通过发行股份方式购买黄年山、刘国忠、鞍山达仁投资有限公司、苏州
钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）、张桂华、庞柳萍、张允三和上海鼎兰创业
投资中心（有限合伙）8 名股东合计持有的辽宁九夷能源科技股份公司的 100%
股权。本次交易完成后，公司将直接持有九夷能源 100%的股权（“标的资产”）。
经本次重组各方协商一致，标的资产的交易价格确定为 35,000 万元，本次拟发
行的股份数量为 45,992,115 股。
    根据股东大会授权，本次发行股份购买资产完成后，董事会根据发行结果修
改《公司章程》的相应条款，同时办理有关工商变更登记的相关事项。
     公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体修订内容如下：

                  原内容                                      修订后内容

     第六条 公司注册资本为人民币      第六条 公司注册资本为人民币
18,020 万元。                    226,192,115 元。



     第十九条      公司股份总数为         第十九条     公司股份总数为
18,020 万股，公司的股本结构为：无限 226,192,115 股，公司的股本结构为：有
售条件的流通股 18,020 万股，占总股本 限售条件的流通股 45,992,115 股，占总
的 100%。                            股本的 20.33%；无限售条件的流通股
                                     180,200,000 股，占总股本的 79.67%。

      特此公告。



                                                   辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                                              2015 年 9 月 1 日



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