辽宁时代万恒股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议资料




        2015 年 9 月 15 日
               大连
                               目 录



一、2015 年第三次临时股东大会议程 .................................. 2

二、股东大会会议材料 ............................................... 3

    1、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的
议案 ............................................................... 3

    2、关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案
................................................................... 4

    3、关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为公司控股子
公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案 ..................... 5




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                 辽宁时代万恒股份有限公司
              2015年第三次临时股东大会议程


    现场会议时间：2015 年 9 月 15 日 14 点 00 分

    会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室

    网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络
投票，网络投票时间为 2015 年 9 月 15 日。具体如下：通过交易系统投票平台的
投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 9:15-15:00。

    出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

    列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

    主 持 人：公司董事长

    会议议程：

    一、 审议提交本次会议的议案：

    1、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的
议案；
    2、关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案；
    3、关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为公司控股子
公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案。

    二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

    三、 监票人公布现场表决结果

    四、 公布现场投票及网络投票结果

    五、宣读股东大会决议

    六、 见证律师宣读股东大会见证意见

    七、 到会董事签署股东大会决议

    八、 宣布股东大会结束
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                       股东大会会议材料

二○一五年第三次临时
股东大会会议材料之一


            关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）
                民族贸易有限公司提供担保的议案


     时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司（以下简称“辽宁民族”）
是我公司的控股子公司，我公司占其注册资本的 54%，为该公司的控
股股东。
     鉴于辽宁民族当前在生产经营活动中的实际需要，公司拟为辽宁
民族向汇丰银行（中国）有限公司大连分行申请的 2,000 万元人民币
进口授信提供 2,200 万元人民币的信用担保，担保期限为一年（自银
行批准之日起）。辽宁民族同意为以上担保提供反担保。反担保期限
与前述担保期限相同。授权董事长在此额度内签署担保手续。

     请各位股东及股东代表审议。




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二○一五年第三次临时
股东大会会议材料之二


            关于为公司控股子公司时代万恒（香港）
                   民族有限公司提供担保的议案


       时代万恒（香港）民族有限公司（以下简称“香港民族”）是我
公司的控股子公司，我公司占其注册资本的 54%，为该公司的控股股
东。
       鉴于香港民族当前在生产经营活动中的实际需要，公司拟为香港
民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信 1,480 万美元,包
括但不限于贸易融资、出口贴现、定期贷款等提供信用担保，担保期
限为一年（自银行批准之日起）。拟为香港民族向香港花旗银行申请
的综合授信 1,140 万美元,包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇
产品等提供 6,750 万元人民币信用担保，担保期限为一年（自银行批
准之日起）。香港民族同意为以上担保提供反担保。反担保期限与前
述担保期限相同。授权董事长在此额度内签署担保手续。

       请各位股东及股东代表审议。




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二○一五年第三次临时
股东大会会议材料之三


       关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易
有限公司为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司
                       提供担保的议案


     时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司（以下简称“辽宁民族”）
是我公司的控股子公司，我公司占其注册资本的 54%，为该公司的控
股股东。
     时代万恒（香港）民族有限公司（以下简称“香港民族”）也是
我公司的控股子公司，我公司占其注册资本的 54%，为该公司的控股
股东。
     近日公司接到辽宁民族请示，鉴于香港民族当前在生产经营活动
中的实际需要，辽宁民族拟为香港民族向香港花旗银行申请的综合授
信 1,140 万美元，包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提
供 1,000 万元人民币信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日
起）。香港民族同意为以上担保提供反担保，反担保期限与前述担保
期限相同。授权辽宁民族董事长在此额度内签署担保手续。

     请各位股东及股东代表审议。




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