证券代码：600241        股票简称：时代万恒          编号：临 2015－049



                     辽宁时代万恒股份有限公司
         关于为公司三级子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     被担保人名称：
       融诚林业股份有限公司（以下简称“融诚林业”）
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
       公司为融诚林业提供的本次担保额：2,600 万美元。实际为其提供的担
       保余额为 0。
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无



     一、担保情况概述
     公司第六届董事会第十五次会议（临时会议）审议通过如下决议：
同意为融诚林业向国家开发银行申请的 2,600 万美元贷款额度提供
信用担保，担保金额为 2,600 万美元，担保期限十年（自银行批准之
日起）。1 名关联董事没有参与上述议案的表决，5 名非关联董事及 3
名独立董事同意此决议。上述担保事项尚需公司股东大会批准。
     二、被担保人基本情况
     （一）被担保人名称：
   1、融诚林业股份有限公司
    法定代表人：邓庆祝
    注册资本：1,000 美元

                                    1
    主要经营范围：林业项目投资。
    资产负债情况：截至 2015 年 6 月 30 日，总资产 29,837 万元，
净资产 8,384 万元，资产负债率 71.9%。主营业务收入 2,050 万元，
利润总额-1,359 万元。
    （二）被担保人与公司的关系:
                     辽宁时代万恒股份有限公司
                                     100%

                      时代万恒投资有限公司

                                     57%

                       融诚林业股份有限公司



    三、担保协议的主要内容
    担保协议需在实际发生时再具体签署。
    四、董事会及独立董事意见
    （一）董事会意见：鉴于融诚林业生产经营的实际需要，公司董
事会同意为融诚林业向国家开发银行申请的2,600万美元贷款额度提
供信用担保，担保金额为2,600万美元，担保期限十年（自银行批准
之日起）。
    1名关联董事没有参与上述议案的表决，5名非关联董事及3名独
立董事同意此决议。
    （二）独立董事发表了独立意见:
    公司为融诚林业向国家开发银行申请的2,600万美元贷款额度提
供信用担保，担保金额为2,600万美元，担保期限十年（自银行批准
之日起）。此担保事项有利于解决融诚林业生产经营活动中所需资金
的融资需求，促进其生产经营的健康发展，符合公司及全体股东的利
益。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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    五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
    截止公告披露日，公司为控股子公司提供担保金额累计为人民币
17,950万元，美元2,780万元，无担保逾期情况。
    六、备查文件
    （一）第六届董事会第十五次会议（临时会议）决议；
    （二）独立董事意见；
    （三）被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。
    特此公告。
                             辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                             2015 年 10 月 13 日




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