辽宁时代万恒股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会会议资料




        2015 年 10 月 28 日
               大连
                               目 录



一、2015 年第四次临时股东大会议程 .................................. 2

二、股东大会会议材料 ............................................... 3

    1、关于为公司三级子公司融诚林业股份有限公司提供担保的议案 ...... 3




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                 辽宁时代万恒股份有限公司
              2015年第四次临时股东大会议程


    现场会议时间：2015 年 10 月 28 日 14 点 00 分

    会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室

    网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络
投票，网络投票时间为 2015 年 10 月 28 日。具体如下：通过交易系统投票平台
的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 9:15-15:00。

    出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

    列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

    主 持 人：公司董事长

    会议议程：

    一、 审议提交本次会议的议案：

    1、关于为公司三级子公司融诚林业股份有限公司提供担保的议案。

    二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

    三、 监票人公布现场表决结果

    四、 公布现场投票及网络投票结果

    五、宣读股东大会决议

    六、 见证律师宣读股东大会见证意见

    七、 到会董事签署股东大会决议

    八、 宣布股东大会结束




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                       股东大会会议材料

二○一五年第四次临时
股东大会会议材料之一


                       辽宁时代万恒股份有限公司

   关于为公司三级子公司融诚林业股份有限公司提供担保的议案


     融诚林业股份有限公司（以下简称“融诚林业”）是我公司的三
级子公司，我公司通过全资子公司时代万恒投资有限公司间接持有融
诚林业 57%股份。
     鉴于融诚林业生产经营活动的实际需要，公司拟为融诚林业向国
家开发银行申请的 2,600 万美元贷款额度提供信用担保，担保金额为
2,600 万美元，担保期限十年（自银行批准之日起）。授权董事长在
此额度内签署担保手续。

     请各位股东及股东代表审议。




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