证券代码：600241           股票简称：时代万恒            编号：临 2015－054


                     辽宁时代万恒股份有限公司
 第六届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十七次会议（临时会
议）于 2015 年 11 月 5 日以通讯方式召开,会议通知于 2015 年 11 月
2 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况：
     会议以表决票方式表决通过了如下议案：
     1、关于投资设立辽宁九夷锂能股份有限公司的议案；（详见公司
今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关联交易公告》）
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2、关于聘任公司副总经理的议案。
     公司同意聘任姚在先先生为公司副总经理，任期自董事会审议通
过之日起至本届经理班子任期届满。
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     特此公告。
                                   辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                             2015 年 11 月 6 日

附：姚在先先生个人简历

     姚在先，1971 年生，1994 年 7 月毕业于中国人民解放军空军导

弹学院，本科工学学士。曾任职于沈阳军区空军航空中心修理厂、沈
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阳军区空军装备部政治部、辽宁省农业委员会综合处等。2008 年 8

月至 2010 年 8 月，任辽宁省人民政府研究室宏观经济研究处主任科

员，2010 年 8 月至今任辽宁省人民政府研究室宏观经济研究处副处

长。




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