证券代码：600241               证券简称：时代万恒                 编号：临 2015-056



                        辽宁时代万恒股份有限公司
                              独立董事辞职公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。


     近日，公司董事会收到独立董事王立海先生书面辞职报告。根据东北

林业大学党委组织部发《关于开展党政领导干部在企业兼职情况彻底排查

的通知》要求，王立海先生辞去公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与

考核委员会主任委员职务。辞职后，王立海先生不在公司担任任何职务。

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及

《公司章程》的规定，王立海先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会

成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，王立海先生将依据相

关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将

尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公

司股东大会选举。

     公司董事会对王立海先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

    特此公告。




                                        辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                               2015 年 11 月 6 日

                                         1/1