证券代码：600241           股票简称：时代万恒            编号：临 2015－057


                     辽宁时代万恒股份有限公司
 第六届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十八次会议（临时会
议）于 2015 年 11 月 9 日以通讯方式召开,会议通知于 2015 年 11 月
5 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况：
     会议以表决票方式表决通过了如下议案：
     1、关于转让公司所属部分房屋所有权的议案；（详见公司今天于
《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关联交易公告》）
     由于公司董事魏钢、邓庆祝、罗卫明为该项议案的关联董事，故
回避了对该项议案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。
     表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2、关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案。
     公司订于 2015 年 11 月 26 日以现场方式及网络投票方式召
开公司 2015 年第五次临时股东大会。
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     特此公告。
                                   辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                             2015 年 11 月 10 日



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