辽宁时代万恒股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会会议资料




        2015 年 11 月 26 日
               大连
                               目 录



一、2015 年第五次临时股东大会议程 .................................. 2

二、股东大会会议材料 ............................................... 3

    1、关于转让公司所属部分房屋所有权的议案 ........................ 3




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                 辽宁时代万恒股份有限公司
              2015年第五次临时股东大会议程


    现场会议时间：2015 年 11 月 26 日 14 点 00 分

    会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室

    网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络
投票，网络投票时间为 2015 年 11 月 26 日。具体如下：通过交易系统投票平台
的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 9:15-15:00。

    出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

    列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

    主 持 人：公司董事长

    会议议程：

    一、 审议提交本次会议的议案：

     1、关于转让公司所属部分房屋所有权的议案。

    二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

    三、 监票人公布现场表决结果

    四、 公布现场投票及网络投票结果

    五、宣读股东大会决议

    六、 见证律师宣读股东大会见证意见

    七、 到会董事签署股东大会决议

    八、 宣布股东大会结束




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                       股东大会会议材料

二○一五年第五次临时
股东大会会议材料之一


        关于转让公司所属部分房屋所有权的议案
     根据公司经营发展需要，公司拟将所拥有的位于大连市中山区昆
明街 11 号，房屋建筑面积为 4,197.80 平方米的房屋所有权及位于大
连市甘井子区泡崖街道西北路 866-1 号及 866-2 号，房屋建筑面积为
6,929.54 平方米的房屋所有权，转让给辽宁时代万恒控股集团有限公
司（以下简称“控股集团”）。
      一、交易标的的基本情况
      由于历史原因，公司分别拥有大连市中山区昆明街 11 号房屋和
大连市甘井子区泡崖街道西北路 866-1 号及 866-2 号房屋所有权，控
股集团分别拥有上述两房屋所在地的土地使用权。
      大连市中山区昆明街 11 号，房屋建筑面积为 4,197.80 平方米，
为公司原办公楼，现对外出租。大连市甘井子区泡崖街道西北路 866-1
号及 866-2 号，房屋建筑面积为 6,929.54 平方米，为公司仓库。
     二、评估情况及转让内容
     （一）评估情况：
     经有证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司评估（中
企华评报字【2015】第 3787 号），在评估基准日即 2015 年 7 月 31
日公司拟转让的部分建(构)筑物账面价值为 577.59 万元，评估价值
为 2523.13 万元，增值额为 1945.54 万元，增值率为 336.84%。本次
评估采用市场法及成本法。资产评估结果汇总如下表：

                        资产评估结果汇总表
                                3
                            评估基准日：2015 年 7 月 31 日


被评估单位：辽宁时代万恒股份有限公司                           金额单位：人民币万元
            项    目        账面价值          评估价值       增减值       增值率%
                                A                 B          C=B-A       D=C/A×100
流动资产               1
非流动资产             2         577.59           2523.13      1945.54        336.84
  长期股权投资         3
  投资性房地产         4
  固定资产             5         577.59           2523.13      1945.54        336.84
  在建工程             6
  油气资产             7
  无形资产             8
  其中：土地使用权     9
  其他资产             10
           资产总计    11        577.59           2523.13      1945.54        336.84
流动负债               12
非流动负债             13
           负债总计    14
             净资产    15        577.59           2523.13      1945.54        336.84
                                          评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司
     （二）转让内容：
      根据有证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司（中
企华评报字【2015】第 3787 号）评估报告评估，本次拟转让的大连
市中山区昆明街 11 号，房屋建筑面积为 4,197.80 平方米的房屋所有
权及位于大连市甘井子区泡崖街道西北路 866-1 号及 866-2 号，房屋
建筑面积为 6,929.54 平方米的房屋所有权，评估价值为 2523.13 万
元，本公司拟以评估价值 2,523.13 万元作为转让价格，出售该资产
给控股集团。
      三、交易的意义
      本次交易完成后，对公司实现优化资产结构，提高运营效率，
补充运营资金，改善公司效益等方面将产生积极影响。同时此次交易
预计将产生约 1,850 万元左右的资产转让收益。
     四、其他

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    由于交易对方为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上
市规则》该项交易构成关联交易。此议案已获得公司独立董事王立海、
隋国军、刘晓辉的事前认可。

    请各位股东及股东代表审议。




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