证券代码：600241        股票简称：时代万恒       编号：临 2016－005




                     辽宁时代万恒股份有限公司
            第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2016 年
4 月 26 日下午 14 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席
陆正海先生主持。
    会议审议并通过如下事项：
    一、2015 年度监事会工作报告；
    二、2015 年年度报告及摘要；
    监事会认为：公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2015 年年度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年年度的经营管理
和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2015
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、2015 年度利润分配预案；
    四、2016 年度日常关联交易议案；
    监事会认为：公司的日常关联交易为日常经营所需，交易是在公
平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何

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损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。

    五、辽宁时代万恒股份有限公司2015年度内部控制评价报告；

       监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了
公司内部控制的实际情况。
       六、公司 2016 年一季度报告及摘要。
    监事会认为：公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2016
年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年第
一季度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，
没有发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；保证公司 2016 年第一季度报告披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       以上议案均以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通
过。
       特此公告。




                                     辽宁时代万恒股份有限公司
                                            监事会
                                      二○一六年四月二十九日




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