证券代码：600241           股票简称：时代万恒            编号：临 2016－046




                     辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况：

     辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第二十六次会议（临时
会议）于 2016 年 12 月 23 日以通讯方式召开,会议通知于 2016 年 12
月 20 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到董事
8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况：
     会议以表决票方式表决通过了如下议案：
     《关于委托贷款相关事项的协议》的议案。
     （《关于委托贷款相关事项的协议》的主要内容详见公司今天于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证
券报》发布的《辽宁时代万恒股份有限公司关于非公开发行股票相关
事项的公告》）
     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     特此公告。


                                   辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                             2016 年 12 月 24 日

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