证券代码：600241        股票简称：时代万恒       编号：临 2017－011


                     辽宁时代万恒股份有限公司
           第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2017
年 4 月 24 日下午 14 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主
席陆正海先生主持。
    会议审议并通过如下事项：
    一、2016 年度监事会工作报告；
    二、2016 年年度报告及摘要；
    监事会认为：公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2016 年年度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年年度的经营管理
和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2016
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、2016 年度利润分配预案；
    四、2017 年度日常关联交易议案；
    监事会认为：公司的日常关联交易为日常经营所需，交易是在公
平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何
损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。

    五、辽宁时代万恒股份有限公司2016年度内部控制评价报告；


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       监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了
公司内部控制的实际情况。
       六、关于公司计提资产减值准备的议案。
       监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，
符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，
董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够使公司
关于资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理，能够公允地反映公
司财务状况和资产价值。监事会同意本次计提资产减值准备。
       以上议案均以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通
过。
       特此公告。




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                                              监事会
                                      二○一七年四月二十七日




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