证券代码：600241          股票简称：时代万恒             编号：临 2018-073




                   辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第四十一次会议（临时
会议）于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开,会议通知于 2018 年 10
月 26 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实
到董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况：
     会议以表决票方式表决通过了如下议案：
     1、公司 2018 年第三季度报告；
     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。
     同意公司拟使用不超过 29,600 万元的部分闲置募集资金临时补
充公司流动资金，时间不超过 12 个月，仅限于与主营业务相关的生
产 经 营 使 用 。（ 详 见 公 司 今 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》发布的《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》）
     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     特此公告。
                                   辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                             2018 年 10 月 31 日

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