证券代码：600241           股票简称：时代万恒            编号：临 2019－006


                     辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第四十二次会议（临时
会议）于 2019 年 2 月 1 日以通讯方式召开,会议通知于 2019 年 1 月
29 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况：
     会议以表决票方式表决通过了以下议案：
     1、关于修改公司章程的议案；
     同意公司根据实际经营状况，对公司章程有关条款进行的修订；
（详见公司今日在《中国证券报》和《上海证券报》发布的《关
于修改公司章程的公告》）；
     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     此议案尚需公司股东大会批准。
     2、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案；
     公司决定于 2019 年 2 月 18 日以现场方式及网络投票方式召
开 2019 年第一次临时股东大会。
     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     特此公告。
                                   辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                             2019 年 2 月 2 日
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