辽宁时代万恒股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料




        2019 年 2 月 18 日
               大连
                               目 录



一、2019 年第一次临时股东大会议程 .................................. 2

二、股东大会会议材料 .............................................. 3

    1、关于修改公司章程的议案 ...................................... 3




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                 辽宁时代万恒股份有限公司
              2019年第一次临时股东大会议程
    现场会议时间：2019 年 2 月 18 日 13 点 30 分

    会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室

    网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络
投票，网络投票时间为 2019 年 2 月 18 日。具体如下：通过交易系统投票平台的
投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 9:15-15:00。

    出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

    列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

    主 持 人：公司董事长

    会议议程：

    一、 审议提交本次会议的议案：

      1、关于修改公司章程的议案；

    二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

    三、 监票人公布现场表决结果

    四、 公布现场投票及网络投票结果

    五、 宣读股东大会决议

    六、 见证律师宣读股东大会见证意见

    七、 到会董事签署股东大会决议

    八、 宣布股东大会结束




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                       股东大会会议材料

二○一九年第一次临时
股东大会会议材料之一

                       辽宁时代万恒股份有限公司

                        关于修改公司章程的议案
     根据公司实际经营状况，拟进行林业资源进出口贸易，因此对公司章程作
如下修订：

     1. 修改第十四条，原内容为：

    第十四条   经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源电池及新能源
电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资源开发项目的投资与经营；
项目投资与投资管理；写字间出租与仓储业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。

    修改后的内容为：

    第十四条   经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源电池及新能源
电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资源开发项目的投资与经营；
项目投资与投资管理；写字间出租与仓储业务；货物进出口。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以市场监督管理部门核准为准）

     2. 公司章程其他内容不作变更。

    提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更（备案）手续。
    以上议案，请各位股东及股东代表审议。




                                         辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                                2019 年 2 月 18 日



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