证券代码：600241           股票简称：时代万恒            编号：临 2019－009


                     辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四十三次会议（临时会议）于 2019 年 2 月 11 日以通讯方式召开,
会议通知于 2019 年 2 月 2 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会
议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
     二、董事会会议审议情况：
     会议以表决票方式表决通过了以下议案：
     1、 关于控股子公司签署长期订购协议的议案；
     同意公司控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司与德国 BMZ 集团
签署长期订购协议，德国 BMZ 集团将于 2019 年至 2023 年五年间向辽
宁九夷锂能股份有限公司采购锂电池总计约 1.64 亿只。
     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     特此公告。
                                   辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                             2019 年 2 月 12 日




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