证券代码：600241        股票简称：时代万恒       编号：临 2019－015


                     辽宁时代万恒股份有限公司
         第六届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第二十六次会议于
2019 年 3 月 27 日下午 14 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监事
会主席陆正海先生主持。
    会议审议并通过如下事项：
    一、2018 年度监事会工作报告；
    二、2018 年年度报告及摘要；
    监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2018 年年度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年年度的经营管理
和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2018
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、2018 年度利润分配预案；
    四、2019 年度日常关联交易议案；
    监事会认为：公司的日常关联交易为日常经营所需，交易是在公
平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何
损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。

    五、公司2018年度内部控制评价报告；


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       监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了
公司内部控制的实际情况。
       六、关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
       监事会认为：该专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2018
年度实际存放与使用情况。
       七、关于计提商誉减值准备的议案；
       监事会认为：公司本次计提商誉减值准备基于谨慎性原则作出,
符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计
提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。
本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。监事会同意本次计提商誉减值准备。
       八、关于会计政策变更的议案；
       监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业
会计准则进行的合理变更,符合相关规定，能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
       九、关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案；
       监事会认为：监事会认为：公司审议、披露“公司未弥补的亏损
达实收股本总额三分之一”事项，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。
       以上议案均以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通
过。
       特此公告。
                                     辽宁时代万恒股份有限公司
                                             监事会
                                      二○一九年三月二十九日


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