证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临 2019－017
辽宁时代万恒股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易总额预计
不超过500万元，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响较
小。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司2019年3月27日召开的第六届董事会第四十四次会议审议
通过《2019年度日常关联交易议案》。3名关联董事没有参与该项议
案的表决，2名非关联董事及3名独立董事同意此议案。此议案不需提
交股东大会审议。
2、公司独立董事刘彦龙、刘晓辉、隋国军事前认可了该项关联
交易，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司及公司控股子公
司2019年拟与关联控股股东及其子公司之间发生房屋租赁相关日常
关联交易事项，为公司正常生产经营活动所需，关联交易定价合理、
公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司及公司全体股东特别
是中小股东利益的情况。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易 上年（前次）预计 上年（前次）实际
关联人
类别 金额(万元) 发生金额(万元)
向关联人
辽宁时代集团凤凰制衣有限公司 4,585 1,433
采购
向关联人
辽宁时代集团凤凰制衣有限公司 1,619 301
销售
合计 6,204 1,734
2018 年度日常关联交易预计金额与实际发生金额差异较大的原
因是：2018 年 6 月，公司实施剥离贸易业务的重大资产重组事项，
公司将所持有的贸易子公司股权全部转让给控股股东，导致其后贸易
子公司与控股股东子公司之间发生的与服装进出口贸易相关的日常
采购与销售活动不再属于关联交易范畴，造成预计金额与实际发生金
额差异较大。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次日常关联交易预计是就交易双方之间的日常房屋租赁相关
交易进行的预计，总额预计不超过 500 万元。详见下表：
本年年初至披露 本次预计金额
本次预计金 占同类 上年实际发 占同类
关联交易 日与关联人累计 与上年实际发
公司交易主体 关联人 额（单位：万 业务比 生金额（单 业务比
类别 已发生的交易金 生金额差异较
元） 例（%） 位：万元） 例（%）
额(万元) 大的原因
接受关联 辽宁时代大厦有 因剥离贸易业
本公司 54 0.47 14 225 20.02
人劳务 限公司 务所致
辽宁时代万恒控 上年租赁时间
114 0.14 29 68 0.08
股集团有限公司 不满一年
向关联人 辽宁时代物业发展
辽宁时代万恒
租出 有限公司 因剥离贸易业
国际贸易有限 69 0.09 17 33 0.04
务所致
公司
时代万恒（辽
因剥离贸易业
宁）民族贸易有 198 0.25 50 94 0.12
务所致
限公司
合 计 435 420
二、关联方介绍和关联关系
1、辽宁时代万恒控股集团有限公司,注册资金为人民币10,800
万元。法定代表人：魏钢。经营范围：国有资产经营管理及资本运作
等。统一社会信用代码：91210000117560162R。
资产负债情况：截至2017年12月31日，总资产426,326万元，净
资产132,040万元。2017年，主营业务收入173,169万元，净利润62
万元。
该公司系本公司控股股东，该公司与本公司控股子公司间的日常
房屋租赁符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情
形，构成关联交易。
2、辽宁时代大厦有限公司，注册资金为人民币18，650万元。法
定代表人：孔令刚。经营范围：出租服装商厦、公寓、商场等。统一
社会信用代码：91210200604881654R。
资产负债情况：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 37,734 万元，
净资产 30,913 万元。2018 年，主营业务收入 3,230 万元，净利润 614
万元。
该公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团的控股子公司。
该公司与本公司间的日常房屋租赁相关业务符合《股票上市规则》第
10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
3、辽宁时代万恒国际贸易有限公司,注册资金为人民币5,000万
元。法定代表人：谢长升。经营范围货物、技术进出口，国内一般贸
易。统一社会信用代码：91210200399748925B。
资产负债情况：截至2018年12月31日，总资产8,884万元，净资产
5,220万元。2018年，主营业务收入25,031万元，净利润99万元。
该公司系本公司控股股东辽宁时代集团有限责任公司的全资子
公司。该公司与本公司控股子公司间的日常房屋租赁符合《股票上市
规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
4、时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司,注册资金为人民币1,000
万元。法定代表人：邓庆祝。经营范围各种服装、服饰的研发、设计
和批发及进出口业务等。统一社会信用代码：912102026960286255。
资产负债情况：截至2018年12月31日，总资产15,610万元，净资
产1,466万元。2018年，主营业务收入81,732万元，净利润322万元。
该公司系本公司控股股东辽宁时代集团有限责任公司的控股子
公司。该公司与本公司控股子公司间的日常房屋租赁符合《股票上市
规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、本次公司的日常关联交易主要是与关联方间的房屋租赁相关
业务。双方已签署《租赁合同》，就出租面积、租金、物业费、权利
与义务等事项进行了约定。
2、公司方与关联方在日常关联交易中，根据市场价确定交易价
格。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期
和未来公司财务状况和经营成果的影响较小。本次关联交易定价合
理、公允，交易公平、公正、公开，没有损害公司及公司全体股东的
利益。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 29 日
报备文件
（一）第六届董事会第四十四次会议决议
（二）独立董事独立意见
（三）第六届监事会第二十六次会议决议