证券代码：600241           股票简称：时代万恒            编号：临 2019－016


                     辽宁时代万恒股份有限公司
              关于 2019 年聘任审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2019 年 3 月 27 日公司召开的第六届董事会第四十四次会议审议
通过了《关于聘请会计师事务所及支付 2018 年度审计费用的议案》，
现公告如下：

     本公司所聘会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

     根据公司审计委员会对该所 2018 年度审计工作总结报告及续聘

会计师事务所的决议，公司拟继续聘任该所为公司 2019 年度财务审

计机构及内控审计机构，聘任期一年。

      本议案以 8 票同意获得通过，反对票 0 票，弃权票 0 票。

      公司独立董事认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证

券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的

审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，聘任该会计

师事务所符合公司及全体股东的利益。同意公司继续聘请瑞华会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和2019年度内

控审计机构。

     本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

     特此公告。
                                       辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                                  2019 年 3 月 29 日

                                       1