证券代码：600241          股票简称：时代万恒            编号：临 2019－014


                        辽宁时代万恒股份有限公司
            第六届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于 2019 年
3 月 27 日以现场方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开,会议通知于 2019
年 3 月 17 日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到董事
8 人。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长魏钢先生主持。
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况：
     会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
     1、2018 年度总经理工作报告；
      表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2、2018 年度董事会工作报告；
     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     3、2018 年度财务决算报告；
     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     4、公司 2019 年财务预算方案；
     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     5、2018 年度利润分配预案；

     经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实

现归属于母公司股东的净利润-174,824,222.26元；母公司实现的净利润


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49,900,432.59元，加上母公司年初未分配利润34,993,128.33元，扣除

本年分配2017年度股利5,886,042.30元，提取法定盈余公积

4,990,043.26元后，2018年末公司可供股东分配的利润为74,017,475.36

元。

       按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润

为负数，本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

       表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       6、2018 年年度报告及报告摘要；

       表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       7、关于聘请会计师事务所及支付 2018 年度审计费用的议案；

（详见公司今日发布的《关于 2019 年聘任审计机构的公告》）

       表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    8、独立董事 2018 年度述职报告；
       表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    9、2019 年度日常关联交易的议案；
       因公司及所属子公司与关联方控股股东及其子公司之间正常办公
需要，2019 年度拟发生房屋租赁日常关联交易，总额预计不超过 500
万元。(详见公司今日发布的《日常关联交易公告》)
       公司独立董事刘彦龙、刘晓辉、隋国军事前认可了该等关联交易，并
发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要
而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不
存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情况。
    由于公司董事魏钢、邓庆祝、罗卫明为该等交易的关联董事，故回避
了对该议案的表决。

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    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    10、公司董事会审计委员会履职情况报告；
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    11、辽宁时代万恒股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告；
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    12、关于 2019 年度向银行申请总综合授信额度的议案；
    为满足公司经营发展的需要，保证公司及所属子公司的正常运转及其
他可能的支出，公司 2019 年拟向包含但不限于中国银行、建设银行、中
信银行、招商银行申请总计等值捌亿元人民币的综合授信，用于流动资金
贷款等相关授信业务。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    13、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；（详见
公司今日发布的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告》）
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    14、关于计提商誉减值准备的议案；（详见公司今日发布的《公司计
提商誉减值准备的公告》）
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    15、关于会计政策变更的议案；（详见公司今日发布的《关于调整公
司会计政策的公告》）
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    16、关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案；
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年末公司合
并报表未分配利润为-16,594.88 万元，公司股本总额为 29,430.21 万元,
已超过公司实收股本总额的三分之一。


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    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
   17、关于暂不召开2018年年度股东大会的议案。
   公司本次董事会审议的部分议案涉及股东大会职权，根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定，需提交年度股东大会审议通过。
   关于 2018 年年度股东大会召开时间及其他具体事项由董事会授权董
事长确定并另行公告。
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
   以上第二项至第七项、第十二项、第十四项、第十六项议案尚需公司
股东大会批准。
   特此公告。
                             辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                    2019 年 3 月 29 日




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