证券代码：600241          股票简称：时代万恒            编号：临 2019－022


                        辽宁时代万恒股份有限公司
                        关于变更董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

董事会秘书蒋明先生的辞职报告，蒋明先生因工作变动申请辞去董事会秘

书职务。蒋明先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，公司董

事会对蒋明先生在任期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢！

     因工作需要，公司于 2019 年 4 月 11 日召开第六届董事会第四十五次

会议（临时会议），审议通过《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任财

务总监庄绍英先生担任董事会秘书一职，任期自本次董事会审议通过之日

始至本届董事会任期届满之日止。

     庄绍英先生个人简历附后，其任职资格已于本次董事会会议召开前获

上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事就本次聘任事项发表了同

意的独立意见（详见同日披露于上海证券交易所网站的《辽宁时代万恒股

份有限公司独立董事关于变更董事会秘书事项的独立意见》）。

     庄绍英先生的联系方式：

     电话：0411-82357777-666

     传真：0411-82798000

     邮箱：600241@shidaiwanheng.com

     联系地址：大连市中山区港湾街 7 号


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    特此公告。
                             辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                    2019 年 4 月 12 日

附：庄绍英先生个人简历

    庄绍英先生，中国国籍，1967 年生，本科学历，会计师。历任辽宁

时代服装进出口股份有限公司监事、财务部副经理、审计部经理，辽宁时

代万恒股份有限公司财务部经理。2014 年 4 月至今，任辽宁时代万恒股

份有限公司财务总监。




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