证券代码：600241           股票简称：时代万恒            编号：临 2019－028


                     辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第四十七次会议（临时
会议）于 2019 年 5 月 16 日以通讯方式召开,会议通知于 2019 年 5 月
13 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况：
     会议以表决票方式表决通过了以下议案：
     1、关于修改公司章程的议案；
     同意根据《公司法》、《上市公司章程指引(2019 修订)》等相关
规定，对公司章程有关条款进行的修订；（详见公司今日在《中国
证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上发布的《关于修改公司章程的公告》）；
     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     此议案尚需公司股东大会批准。
     2、关于公司董事会换届选举提名第七届董事会非独立董事候选
人的议案；

     鉴于公司第六届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举

工作。公司新一届暨第七届董事会由 7 名董事组成，包括独立董事 3

人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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    根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司

中建立独立董事制度的指导意见》等有关文件规定，相关方提名的第

七届董事会非独立董事候选人（简历附后）为：罗卫明、邓庆祝、李

军、王昕刚、张宏伟共 5 人。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举董事采用

累积投票制，实行差额选举。

    3、关于公司董事会换届选举提名第七届董事会独立董事候选人

的议案；

    鉴于公司第六届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举

工作。公司新一届暨第七届董事会由 7 名董事组成，包括独立董事 3

人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

    根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司

中建立独立董事制度的指导意见》等有关文件规定，相关方提名的第

七届董事会独立董事候选人（简历附后）为：杨英锦、单忠强、陈弘

基共 3 人。三位独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核，无

异议。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举董事采用

累积投票制，实行差额选举。

    4、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案；
    公司决定于 2019 年 6 月 5 日以现场方式及网络投票方式召


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开 2019 年第二次临时股东大会。
       表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       特此公告。
                            辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                    2019 年 5 月 17 日



附：

                       非独立董事候选人简历

    罗卫明，男，1979 年 9 月出生，中共党员，会计师；毕业于东

北财经大学，工商管理研究生，硕士学位；现就职于辽宁时代万恒控

股集团有限公司，任总会计师，兼辽宁时代万恒股份有限公司董事。

    邓庆祝，男，1967 年 2 月出生，中共党员，高级会计师；毕业

于东北财经大学财务与会计专业，学士学位；现就职于辽宁时代万恒

股份有限公司，任总经理兼董事。

    李军，男，1972 年 8 月出生，中共党员；毕业于东北财经大学，

工商管理研究生，硕士学位；现就职于辽宁时代万恒控股集团有限公

司，任副总经理。

    王昕刚，男，1971 年 6 月出生，中共党员，经济师；毕业于东

北师范大学，企业管理研究生，硕士学位；现就职于辽宁时代万恒股

份有限公司，任副总经理。

   张宏伟，男，1966 年 2 月出生，中共党员，经济师；毕业于辽宁

大学经济管理专业，学士学位；现就职于辽宁时代万恒控股集团有限

公司，任办公室主任。

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                    独立董事候选人简历

    杨英锦，女，1970 年 5 月出生，群众，高级会计师，注册会计

师；毕业于辽宁大学财政会计专业，学士学位；现就职于大华会计事

务所（特殊普通合伙）大连分所，任合伙人。

    单忠强，男，1957 年 5 月出生，中共党员；毕业于天津大学应

用化学专业，博士学位；现就职于天津大学，任教授。

    陈弘基，男，1963 年 9 月出生，中共党员，经济师；毕业于东

北财经大学，工商管理研究生，硕士学位；现就职于中泰证券大连分

公司，任总经理。




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