证券代码：600241        股票简称：时代万恒        编号：临 2019－029


                     辽宁时代万恒股份有限公司
         第六届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第二十八次会议于
2019 年 5 月 16 日上午 10 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监事
会主席陆正海先生主持。
    会议审议并通过如下事项：
    一、 关于公司监事会换届选举提名第七届监事会股东代表监事
 候选人的议案；
    鉴于公司第六届监事会任期已届满，公司拟进行监事会换届选举
工作。公司新一届暨第七届监事会由 3 名监事组成，包括股东代表监
事 2 人，职工代表监事 1 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起
计算。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关文件规定，相关方提名的第
七届监事会股东代表监事候选人（简历附后）为：陆正海、王悦、郝
春光共 3 人。
    以上议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举监事采用
累积投票制，实行差额选举。
    特此公告。
                                   辽宁时代万恒股份有限公司监事会
                                          二○一九年五月十七日
                                    1
附：

                     股东代表监事候选人简历

   陆正海，男，1971 年 7 月出生，中共党员，高级会计师；毕业

于东北财经大学会计学专业，学士学位；现就职于辽宁时代万恒股份

有限公司，任监事会主席。

   王悦，女，1980 年 9 月出生，群众，中级会计师；毕业于东北

财经大学会计学专业，学士学位；现就职于辽宁时代万恒股份有限公

司，任财务部副经理兼监事。

    郝春光，男，1978 年 6 月 30 日生，中共党员，人力资源管理师；

毕业于东北财经大学工商管理专业，学士学位；现就职于辽宁时代万

恒控股集团有限公司，任投资与运营管理部经理。




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