证券代码：600241           股票简称：时代万恒            编号：临 2019－036




                     辽宁时代万恒股份有限公司
       第七届董事会第一次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：

     辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第一次会议（临时会
议）于 2019 年 6 月 5 日 16:00 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室以现场
方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高管
人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董
事共同推举庄绍英先生主持。

     二、董事会会议审议情况：
     会议经过认真的审议，以逐项表决方式通过了如下事项：
     1、关于本次董事会会议提前通知豁免的议案；
         表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、选举罗卫明先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自
2019 年 6 月 5 日起至本届董事会届满
         表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     3、选举第七届董事会专门委员会成员及召集人如下：
        （1）董事会战略委员会：
         委   员：罗卫明、邓庆祝、单忠强、杨英锦、陈弘基共 5 人；
         召集人：罗卫明；
        （2）董事会提名委员会：
         委   员：单忠强、邓庆祝、陈弘基共 3 人；
         召集人：单忠强；


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      （3）董事会薪酬与考核委员会：
       委   员：陈弘基、杨英锦、王昕刚共 3 人；
       召集人：陈弘基；
      （4）董事会审计委员会：
       委   员：杨英锦、陈弘基、李军共 3 人；
       召集人：杨英锦（会计专业人士）
    表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案
    公司第七届董事会聘任庄绍英先生为公司董事会秘书，任期三
年，自 2019 年 6 月 5 日起至第七届董事会届满；同时聘任曹健女士
为公司证券事务代表，任期一年，自 2019 年 6 月 5 日起计算（简历
附后）。
    表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、关于调整独立董事津贴的议案
    按照中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度》等有关制度
的规定，结合公司自身实际、参考市场状况，更好地激励独立董事勤
勉尽责，有利于公司长远发展，公司拟在第七届董事会任期内，按年
度向独立董事支付津贴每位人民币 10 万元（含税）。独立董事出席公
司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》规定行使职权所需
的合理费用据实报销。
    此议案尚需公司股东大会批准通过。
    表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



                                    辽宁时代万恒股份有限公司
                                           董   事   会
                                       二○一九年六月六日

                                2
附：                 董事会秘书、证券事务代表简历

       庄绍英先生，1967 年生，本科学历，会计师。历任辽宁时代服

装进出口股份有限公司监事、财务部副经理、审计部经理，辽宁时代

万恒股份有限公司财务部经理。2014 年 4 月至今，任辽宁时代万恒

股份有限公司财务总监。2019 年 4 月至今，任辽宁时代万恒股份有

限公司董事会秘书。

       曹健女士，1967 年生，硕士研究生学历，曾任辽宁时代万恒股

份有限公司财务部副经理。2014 年 4 月至今任公司证券事务代表。




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