证券代码：600241           股票简称：时代万恒            编号：临 2019－076


                     辽宁时代万恒股份有限公司
   第七届董事会第八次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：
      辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第八次会议（临时会
议）于 2019 年 12 月 12 日以通讯方式召开,会议通知于 2019 年 12 月
9 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
      二、董事会会议审议情况：
      会议以表决票方式表决通过了以下议案：
      1、关于更换公司年度审计机构的议案；
      公司原聘任的年度审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）。为保证公司 2019 年度审计及相关后续工作的顺利开展，董事会
同意更换公司年度审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）。
      表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
      2、关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案；
      公司决定于 2019 年 12 月 30 日以现场方式及网络投票方式
召开 2019 年第六次临时股东大会。
      表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      特此公告。




                                   辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                           2019 年 12 月 13 日



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