辽宁时代万恒股份有限公司
2019 年第六次临时股东大会会议资料




        2019 年 12 月 30 日
               大连
                                 目 录



一、2019 年第六次临时股东大会议程 .................................. 2

二、股东大会会议材料 .............................................. 3

    1、关于更换公司年度审计机构的议案 ...................................3




                                    1
                  辽宁时代万恒股份有限公司
               2019年第六次临时股东大会议程


     现场会议时间：2019 年 12 月 30 日 13 点 30 分

     会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室

     网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络
投票，网络投票时间为 2019 年 12 月 30 日。具体如下：通过交易系统投票平台
的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 9:15-15:00。

     出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

     列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

     主 持 人：公司董事长

     会议议程：

     一、 审议提交本次会议的议案：

序
                                      议案
号
1    关于更换公司年度审计机构的议案

     二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

     三、 监票人公布现场表决结果

     四、 公布现场投票及网络投票结果

     五、 宣读股东大会决议

     六、 见证律师宣读股东大会见证意见

     七、 到会董事签署股东大会决议

     八、 宣布股东大会结束




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                      股东大会会议材料

2019 年第六次临时股东大会
会 议      材 料 之 一


                     辽宁时代万恒股份有限公司
               关于更换公司年度审计机构的议案


     公司年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简
称“瑞华所”)2019年以来受到中国证监会调查，调查尚未结束、调
查结论尚不明确。为不影响公司2019年度审计及相关后续工作，经慎
重考虑拟更换公司年度审计机构并通过公开招标程序，确认拟聘任中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为
公司2019年度审计机构。
     公司已就此次变更事项与瑞华所进行了事先沟通，并得到对方理
解与支持。
     公司董事会审计委员会对中审众环的业务资质与执业能力进行
了认真审核，认为其具备证券期货相关业务资格，具有上市公司审计
工作的丰富经验，能够胜任公司年度审计工作，同意聘任中审众环为
公司2019年度审计机构，并同意将《关于更换公司年度审计机构的议
案》提交公司董事会审议。
     中审众环主要信息如下
    名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：91420106081978608B
    成立日期：2013年11月06日
    执行事务合伙人：石文先
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   主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
   经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，
出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具
有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、
法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营
活动）


    请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。




                             辽宁时代万恒股份有限公司董事会

                                      2019 年 12 月 30 日




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