证券代码：600241       股票简称：时代万恒        编号：临 2020－009



             辽宁时代万恒股份有限公司
                 日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：否

     日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易总额预计

约500万元，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响较小。

     需要提请投资者注意的其他事项：无



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、公司2020年4月22日召开的第七届董事会第九次会议审议通过

《2020年度日常关联交易议案》。3名关联董事没有参与该项议案的

表决，1名非关联董事及3名独立董事同意此议案。此议案不需提交股

东大会审议。

    2、公司独立董事杨英锦、单忠强、陈弘基事前认可了该项关联

交易，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司及公司控股子公

司2020年拟与关联控股股东及其子公司之间发生房屋租赁相关日常

关联交易事项，为公司正常生产经营活动所需，关联交易定价合理、
           公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司及公司全体股东特别

           是中小股东利益的情况。
                （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
             关联交易                                                      上年（前次）预计 上年（前次）实际
                                                关联人
               类别                                                          金额(万元)     发生金额(万元)
             接受关联
                                    辽宁时代大厦有限公司                                         54                  52
               人劳务
             向关联人           辽宁时代万恒控股集团有限公司
                                                                                                 381            361.25
               租出                     及其子公司

                                         合计                                                    435            413.25

                2019 年度日常关联交易预计金额与实际发生金额无较大差异。

                （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                本次日常关联交易预计是就交易双方之间的日常房屋租赁相关

           交易进行的预计，总额预计约 500 万元。详见下表：
                                                                                本年年初至披露                            本次预计金额
                                                    本次预计金        占同类                      上年实际发    占同类
关联交易                                                                        日与关联人累计                            与上年实际发
               公司交易主体           关联人        额（单位：万      业务比                      生金额（单    业务比
  类别                                                                          已发生的交易金                            生金额差异较
                                                         元）         例（%）                     位：万元）    例（%）
                                                                                  额(万元)                                大的原因

接受关联                         辽宁时代大厦有
                  本公司                                        50       0.61          11.66               52     0.71     无较大差异
 人劳务                          限公司
                                  辽宁时代万恒控                                                                          上年租赁时间
                                                                210      0.26          24.02           108.39     0.25
                                  股集团有限公司                                                                            不满一年

                                  辽宁时代万恒
向关联人     辽宁时代物业发展     国际贸易有限                  85       0.11           9.56              65      0.15     无较大差异
  租出          有限公司          公司

                                  时代万恒（辽
                                  宁）民族贸易有                150      0.19          17.38           187.86     0.43     无较大差异
                                  限公司

                  合       计                                   495                    62.62           413.25



                二、关联方介绍和关联关系
             1、辽宁时代大厦有限公司,注册资金为人民币18,650万元。法定代
           表人：孔令刚。经营范围：出租服装商厦、商务中心、物业管理等。
           统一社会信用代码：91210200604881654R。
    资产负债情况：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 37,987 万元，
净资产 31,207 万元。2019 年，主营业务收入 3,131 万元，净利润 295
万元。
    该公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团的控股子公司。
该公司与本公司间的日常房屋租赁相关业务符合《股票上市规则》第
10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
    2、辽宁时代万恒控股集团有限公司,注册资金为人民币10,800
万元。法定代表人：魏钢。经营范围：国有资产经营管理及资本运作
等。统一社会信用代码：91210000117560162R。

    资产负债情况：截至2018年12月31日，总资产344,992万元，净

资产105,438万元。2018年，主营业务收入226,568万元，净利润

-25,148万元。
    该公司系本公司控股股东，该公司与本公司控股子公司间的日常
房屋租赁符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情
形，构成关联交易。
    3、辽宁时代万恒国际贸易有限公司,注册资金为人民币5,000万
元。法定代表人：孔令刚。经营范围：货物、技术进出口，国内一般
贸易。统一社会信用代码：91210200399748925B。
   资产负债情况：截至2019年12月31日，总资产15,019万元，净资
产6,826万元。2019年，主营业务收入18,688万元，净利润976万元。
    该公司系本公司控股股东辽宁时代集团有限责任公司的全资子
公司。该公司与本公司控股子公司间的日常房屋租赁符合《股票上市
规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
    4、时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司,注册资金为人民币1,000
万元。法定代表人：孔令刚。经营范围各种服装、服饰的研发、设计
和批发；医疗器械、医用口罩、日用口罩（非医用）销售；货物进出
口、技术进出口。统一社会信用代码：912102026960286255。
    资产负债情况：截至2019年12月31日，总资产23,430万元，净资
产1,212万元。2019年，主营业务收入90,055万元，净利润36万元。
    该公司系本公司控股股东辽宁时代集团有限责任公司的控股子
公司。该公司与本公司控股子公司间的日常房屋租赁符合《股票上市
规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
       三、关联交易主要内容和定价政策
       1、本次公司的日常关联交易主要是与关联方间的房屋租赁相关
业务。双方已签署《租赁合同》，就出租面积、租金、物业费、权利
与义务等事项进行了约定。
       2、公司方与关联方在日常关联交易中，根据市场价确定交易价
格。
       四、交易目的和交易对公司的影响
       公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期
和未来公司财务状况和经营成果的影响较小。本次关联交易定价合
理、公允，交易公平、公正、公开，没有损害公司及公司全体股东的
利益。

    特此公告。

                                        辽宁时代万恒股份有限公司

                                                   董事会

                                                2020 年 4 月 24 日

    报备文件

       （一）第七届董事会第九次会议决议
（二）第七届监事会第五次会议决议

（三）独立董事独立意见