证券代码：600241           股票简称：*ST 时万            编号：临 2020－018


                     辽宁时代万恒股份有限公司
 第七届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第十一次会议（临时会
议）于 2020 年 8 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 8 月
12 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 5 人，实到
董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况：
     会议以表决票方式表决通过了以下议案：
     1、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案；
     公司订于 2020 年 9 月 2 日以现场及网络投票方式召开 2020 年第
一次临时股东大会。
     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2、关于补选董事的议案；
     鉴于罗卫明先生、邓庆祝先生已辞去公司董事职务，为保证公司
规范运作，需补选两名董事进入公司董事会。现控股股东提名杨晓华
先生、赵振宇先生、李星宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人, 当选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举董事采用
累积投票制，实行差额选举。
     3、关于推举董事临时代行董事长职责的议案
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    鉴于罗卫明先生已辞去公司董事长职务，与会董事一致推举董事
李军先生临时代行董事长职责，代为履职时间自本次董事会审议通过
之日起至临时股东大会补选董事结束止。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、关于聘任总经理的议案

    鉴于邓庆祝先生已辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公

司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核同意，董事会聘任赵

振宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董

事会届满。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、关于聘任副总经理的议案
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定及总经理提名，经董
事会提名委员会审核同意，董事会聘任李星宇先生为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                          辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                    2020 年 8 月 18 日




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                         附：个人简历

    杨晓华，男，1961 年 12 月 9 日生，中共党员，高级经济师；毕

业于东北财经大学金融学专业，研究生学历。2007 年 9 月至 2018 年

11 月，历任辽宁联合资产管理有限公司副总经理、总经理、董事。

2018 年 11 月至今，就职于辽宁联合资产管理有限公司，任党委书记

兼执行董事、总经理。2019 年 9 月至今，就职于辽宁省国有资产经

营有限公司，任党委书记兼总经理。

    赵振宇，男，1966 年 11 月 20 日生，中共党员；毕业于哈尔滨

工业大学应用物理专业，硕士学位。2011 年 8 月至 2015 年 8 月，曾

任辽宁省装备集团有限责任公司党委副书记、董事长、总经理。2015

年 8 月至 2019 年 9 月，任辽宁省国有资产经营有限公司党委书记、

副董事长。2019 年 9 月至今，就职于辽宁省国有资产经营有限公司，

任党委副书记、董事。

    李星宇，男，1970 年 6 月 4 日生，经济师；毕业于辽宁大学国

民经济管理学专业，学士学位。2002 年 1 月至 2008 年 5 月，任辽宁

海辰专利技术产业有限公司总经理。2008 年 6 月至 2020 年 2 月，任

沈阳海泰仪表工业有限公司总经理。2020 年 3 月至 2020 年 7 月，就

职于辽宁控股集团有限公司，任资产经营部负责人。




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