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公司公告

*ST时万:第七届监事会第八次会议(临时会议)决议公告2020-09-29  

                          证券代码:600241       股票简称:*ST 时万        编号:临 2020-030

                 辽宁时代万恒股份有限公司
  第七届监事会第八次会议(临时会议)决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    辽宁时代万恒股份有限公司第七届监事会第八次会议(临时会
议)于 2020 年 9 月 27 日 16 时 30 分在辽宁时代大厦 12 楼会议室召
开,会议通知于 2020 年 9 月 23 日以书面及电子邮件形式发出。会议
应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司章程》规定。会议由监事
会主席陆正海先生主持。
    二、 监事会会议审议情况:
    会议审议并通过如下事项:
    1、关于出售公司持有的时代物业及时代大厦股权的议案
    监事会认为:公司拟将所持有的辽宁时代物业发展有限公司(“时
代物业”)99.53%股权及辽宁时代大厦有限公司(“时代大厦”)45.76%
股权作为一个标的,通过大连产权交易所公开挂牌转让。该事项是公
司为改变持续亏损局面做出的审慎决定,决策程序依法合规,不存在
损害上市公司股东权益的情形。本次交易挂牌底价以评估机构出具的
评估基准日之股东全部权益评估值按照持股比例确定,实际成交价格
取决于受让方在产权交易所摘牌价格。该项交易的定价,公平、合理、
公允。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                                  辽宁时代万恒股份有限公司监事会
                                         二○二○年九月二十九日

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