证券代码：600241           股票简称：*ST 时万            编号：临 2020－029


                     辽宁时代万恒股份有限公司
 第七届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第十四次会议（临时会
议）于 2020 年 9 月 27 日 15 时 30 分以通讯方式召开，会议通知于
2020 年 9 月 23 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事
7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况：
     会议以表决票方式表决通过了以下议案：
     (一)关于出售公司持有的时代物业及时代大厦股权的议案；
     为改善公司的财务状况，降低流动性风险和财务负担，改变公司
持续亏损的局面，进一步整合资源聚焦主业新能源电池制造业务，同
意公司将所持有的辽宁时代物业发展有限公司（“时代物业”）99.53%
股权及辽宁时代大厦有限公司（“时代大厦”）45.76%股权作为一个标
的，通过大连产权交易所公开挂牌转让。与公司共同投资设立时代物
业、时代大厦的出资人辽宁时代万恒控股集团有限公司（“时代万恒
控股”）持有两家公司的股权比例分别为 0.47%、54.24%，事前已作
出放弃优先受让权的决定。
     本次交易挂牌底价为以具有证券从业资格的北京卓信大华资产
评估有限公司于评估基准日 2020 年 7 月 31 日采用资产基础法确定的
时代物业、时代大厦股东全部权益评估值 15,971.18 万元和
35,018.26 万元为基数，按照公司持股比例 99.53%和 45.76%计算出
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对应的评估值分别为 15,896.12 万元和 16,024.36 万元的合计数
31,920.48 万元。上述评估结果已经国有资产监督管理机构备案。
    本次交易尚需国有资产监督管理机构备案审批，最终成交价格取
决于摘牌方的报价。
    本次交易按照挂牌底价测算，公司最近 12 个月内累计出售资产
56,247.75 万元占上年末（2019 年 12 月 31 日）经审计资产总额
132,460.90 万元的 42.46%，已超过上年末经审计资产总额的 30%，
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
本次交易尚需公司股东大会特别决议审议批准。
    详见公司同日披露的《公司挂牌出售资产公告》（公告编号：临
2020-031）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     (二)关于授权经营管理层办理出售时代物业及时代大厦股权相
关事项的议案；
    为提高决策效率，保证挂牌出售时代物业及时代大厦股权事项顺
利实施，同意提请股东大会授权公司经营管理层以下权利,直至本次
交易完成或挂牌交易失败。
    1、办理股权出售国资备案审批及产权交易所要求的各项工作；
    2、按照法律、法规要求，制订、调整和实施本次交易的具体方
案，包括挂牌底价的调整、交易款项的收付、抵押事项的协调解决等；
    3、负责与交易对方签署产权交易协议及后续的交易执行工作；
    4、其他与本次交易相关的事项。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    (三)关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。
    公司拟订于 2020 年 10 月 15 日以现场及网络投票方式召开 2020


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年第二次临时股东大会。
    详见公司同日披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2020-032）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                           辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                     2020 年 9 月 29 日




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