证券代码：600241           股票简称：*ST 时万            编号：临 2020－043


                     辽宁时代万恒股份有限公司
 第七届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第十七次会议（临时会
议）于 2020 年 12 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12
月 17 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 5 人，实
到董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况：
     会议以表决票方式表决通过了以下议案：
     1、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案；
     公司订于 2021 年 1 月 6 日以现场及网络投票方式召开 2021 年第
一次临时股东大会。
     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2、关于补选董事的议案；
     鉴于杨晓华先生、赵振宇先生已辞去公司董事职务，为保证公司
规范运作，需补选两名董事进入公司董事会。现控股股东提名张东卓
先生、李星宇先生、张宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人, 当选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举董事采用
累积投票制，实行差额选举。
     3、关于推举董事临时代行董事长职责的议案；
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    鉴于杨晓华先生已辞去公司董事长职务，与会董事一致推举董事
李军先生临时代行董事长职责，代为履职时间自本次董事会审议通过
之日起至临时股东大会补选董事结束止。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                          辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                  2020 年 12 月 22 日




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                         附：个人简历

    张东卓，男，1963 年 9 月 9 日生，中共党员，讲师；毕业于长

春地质学院工业分析专业，研究生学历，工学硕士。2000 年 5 月至

2008 年 5 月，任辽宁万恒集团有限公司办公室主任；2008 年 6 月至

2009 年 4 月，任辽宁时代万恒控股集团有限公司董事会秘书；2009

年 4 月至 2011 年 5 月，任辽宁时代万恒控股集团有限公司副总经理、

董事会秘书；2011 年 5 月至 2012 年 7 月，任辽宁时代万恒控股集团

有限公司董事、党委副书记、纪委书记；2012 年 8 月至 2017 年 6 月，

任辽宁时代万恒控股集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记 、

工会主席；2017 年 6 月至今，任辽宁时代万恒控股集团有限公司董

事、党委副书记、工会主席。

    李星宇，男，1970 年 6 月 4 日生，经济师；毕业于辽宁大学国

民经济管理学专业，学士学位。2002 年 1 月至 2008 年 5 月，任辽宁

海辰专利技术产业有限公司总经理。2008 年 6 月至 2020 年 2 月，任

沈阳海泰仪表工业有限公司总经理。2020 年 3 月至 2020 年 7 月，就

职于辽宁控股集团有限公司，任资产经营部负责人。

    张宏伟，男，1966 年 2 月 6 日生，助理经济师；毕业于辽宁大

学工业经济管理专业，学士学位。1999 年 11 月至 2005 年 11 月，任

辽宁万恒集团有限公司办公室副主任。2005 年 11 月至 2012 年 11 月，

任沈阳万恒鸿基房地产开发有限公司办公室主任、行政总监。2015

年 5 月至今，任辽宁时代万恒控股集团有限公司办公室主任、党建部

部长、董事会秘书。


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