*ST时万：辽宁时代万恒股份有限公司2021年第一次临时股东大会材料2020-12-30
辽宁时代万恒股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
2021 年 1 月 6 日
大连
目 录
一、2021 年第一次临时股东大会议程 .................................. 2
二、股东大会会议材料 .............................................. 3
1、关于补选董事的议案............................................3
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辽宁时代万恒股份有限公司
2021年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2021 年 1 月 6 日 14 点 00 分
会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室
网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络
投票，网络投票时间为 2021 年 1 月 6 日。具体如下：通过交易系统投票平台的
投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 9:15-15:00。
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师
列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等
主 持 人：公司代理董事长
会议议程：
一、 审议提交本次会议的议案：
序
议案
号
1 关于补选董事的议案
二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案
三、 监票人公布现场表决结果
四、 公布现场投票及网络投票结果
五、 宣读股东大会决议
六、 见证律师宣读股东大会见证意见
七、 到会董事签署股东大会决议
八、 宣布股东大会结束
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股东大会会议材料
2021 年第一次临时股东大会
会 议 材 料 之 一
关于补选董事的议案
鉴于杨晓华先生、赵振宇先生已辞去公司董事职务，为保证公司
规范运作，需补选两名董事进入公司董事会。现控股股东提名张东卓
先生、李星宇先生、张宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人, 当选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
三位董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核同意。
本次选举董事采用累积投票制，实行差额选举。
附：非独立董事候选人简历
张东卓，男，1963 年 9 月 9 日生，中共党员，讲师；毕业于长
春地质学院工业分析专业，研究生学历，工学硕士。2000 年 5 月至
2008 年 5 月，任辽宁万恒集团有限公司办公室主任；2008 年 6 月至
2009 年 4 月，任辽宁时代万恒控股集团有限公司董事会秘书；2009
年 4 月至 2011 年 5 月，任辽宁时代万恒控股集团有限公司副总经理、
董事会秘书；2011 年 5 月至 2012 年 7 月，任辽宁时代万恒控股集团
有限公司董事、党委副书记、纪委书记；2012 年 8 月至 2017 年 6 月，
任辽宁时代万恒控股集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记 、
工会主席；2017 年 6 月至今，任辽宁时代万恒控股集团有限公司董
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事、党委副书记、工会主席。
李星宇，男，1970 年 6 月 4 日生，经济师；毕业于辽宁大学国
民经济管理学专业，学士学位。2002 年 1 月至 2008 年 5 月，任辽宁
海辰专利技术产业有限公司总经理；2008 年 6 月至 2020 年 2 月，任
沈阳海泰仪表工业有限公司总经理；2020 年 3 月至 2020 年 7 月，就
职于辽宁控股集团有限公司，任资产经营部负责人；2020 年 8 月至
今，任辽宁时代万恒股份有限公司副总经理。
张宏伟，男，1966 年 2 月 6 日生，助理经济师；毕业于辽宁大
学工业经济管理专业，学士学位。1999 年 11 月至 2005 年 11 月，任
辽宁万恒集团有限公司办公室副主任；2005 年 11 月至 2012 年 11 月，
任沈阳万恒鸿基房地产开发有限公司办公室主任、行政总监；2015
年 5 月至今，任辽宁时代万恒控股集团有限公司办公室主任、党建部
部长、董事会秘书。
请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2021 年 1 月 6 日
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