证券代码：600241           股票简称：*ST 时万            编号：临 2021－008




                     辽宁时代万恒股份有限公司
     第七届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第十九次会议（临时会
议）于 2021 年 3 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 3 月
9 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况：
     会议以表决票方式表决通过了如下议案：
     1、关于公司向股东借款暨关联交易的议案
     同意公司拟向间接控股股东辽宁省国有资产经营有限公司借款 1
亿元，为期一年，借款年利率 5.4%，采用附条件抵押的保证方式（即
以公司控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司的房产、土地及设备抵
押；待其具备抵押条件后，办理不动产及设备抵押登记手续；抵押率
35%），用于偿还兴业银行存量贷款，以满足公司资金周转需要。（详
见公司今日于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于公司向股
东借款暨关联交易的公告》）
     本次关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
     由于公司两名董事李军及张东卓为该项关联交易议案的关联董
事，故回避了对该项议案的表决。
     表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
     公司订于 2021 年 3 月 29 日以现场及网络投票方式召开 2021 年

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第二次临时股东大会。
   表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。



                             辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                   二○二一年三月十三日




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