证券代码：600241        股票简称：*ST 时万         编号：临 2021－018



            辽宁时代万恒股份有限公司
                日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：否

     日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易总额预计

为472万元，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响较小。

     需要提请投资者注意的其他事项：无



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、公司2021年4月26日召开的第七届董事会第二十次会议审议通

过《2021年度日常关联交易议案》。2名关联董事没有参与该项议案

的表决，2名非关联董事及3名独立董事同意此议案。此议案不需提交

股东大会审议。

    2、公司独立董事杨英锦、单忠强、陈弘基事前认可了该项关联

交易，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司及公司控股子公

司2021年拟与关联控股股东及其子公司之间发生房屋租赁相关日常

关联交易事项，为公司正常生产经营活动所需，关联交易定价合理、
           公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司及公司全体股东特别

           是中小股东利益的情况。
                （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
             关联交易                                                     上年（前次）预计 上年（前次）实际
                                               关联人
               类别                                                         金额(万元)     发生金额(万元)
             接受关联
                                    辽宁时代大厦有限公司                                     50                 44.02
               人劳务
             向关联人        辽宁时代万恒控股集团有限公司
                                                                                            445                340.67
               租出                  及其子公司

                                        合计                                                495                384.69

                2020 年度，公司日常关联交易实际发生额为 384.69 万元，低于

           预计金额的 495 万元，是因受疫情影响，写字间出租业务免除租户部

           分租金所致。

                （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                本次日常关联交易预计是就交易双方之间的日常房屋租赁相关

           交易进行的预计，总额预计为 472 万元。详见下表：
                                                                        本年年初至披露   上年实际              本次预计金额与上年实
                                                 本次预计     占同类                                 占同类
关联交易                                                                日与关联人累计   发生金额              际发生金额差异较大的
             公司交易主体        关联人          金额（单     业务比                                 业务比
  类别                                                                  已发生的交易金 （单位：万              原因
                                                位：万元）    例（%）                                例（%）
                                                                          额(万元)        元）
接受关联                     辽宁时代大厦
               本公司                                   45       0.61             16        44．02     0.78           无较大差异
人劳务                       有限公司

                             辽宁时代万恒控
                                                        193      0.27             64       160.58      0.31     上年租金因疫情享减免
                             股集团有限公司

                             辽宁时代万恒
向关联人                     国际贸易有限               77       0.11             25        63.90      0.12     上年租金因疫情享减免
  租出                       公司
             辽宁时代物业
                             时代万恒（辽
             发展有限公司
                             宁）民族贸易有             140       0.2             46       116.19      0.23     上年租金因疫情享减免
                             限公司
                             中非林业（香
                                                                                                                本关联人因股权转让现
                             港）有限公司大             17       0.02             6
                                                                                                                成为控股股东附属机构
                             连代表处

                合      计                              472                      157       384.69
    二、关联方介绍和关联关系
  1、辽宁时代大厦有限公司,注册资金为人民币18,650万元。法定代
表人：李军。经营范围：出租服装商厦、商务中心、物业管理等。统
一社会信用代码：91210200604881654R。
    资产负债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 37,047 万元，
净资产 30,262 万元。2020 年，主营业务收入 2,788 万元，净利润-945
万元。
    该公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的控
股子公司。该公司与本公司间的日常房屋租赁相关业务符合《股票上
市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
    2、辽宁时代万恒控股集团有限公司,注册资金为人民币10,800
万元。法定代表人：杨晓华。经营范围：国有资产经营管理及资本运
作等。统一社会信用代码：91210000117560162R。

    资产负债情况：截至2019年12月31日，总资产290,542万元，净

资产47,105万元。2019年，主营业务收入191,109万元，净利润-53,720

万元。
    该公司系本公司控股股东，该公司与本公司控股子公司间的日常
房屋租赁符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情
形，构成关联交易。
    3、辽宁时代万恒国际贸易有限公司,注册资金为人民币5,000万
元。法定代表人：孔令刚。经营范围：货物、技术进出口，国内一般
贸易。统一社会信用代码：91210200399748925B。
   资产负债情况：截至2020年12月31日，总资产14,961万元，净资
产6,836万元。2020年，主营业务收入13,399万元，净利润10万元。
    该公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的全
资子公司。该公司与本公司控股子公司间的日常房屋租赁符合《股票
上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
    4、时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司,注册资金为人民币1,000
万元。法定代表人：孔令刚。经营范围：各种服装、服饰的研发、设
计和批发；医疗器械、医用口罩、日用口罩（非医用）销售；货物进
出口、技术进出口。统一社会信用代码：912102026960286255。
    资产负债情况：截至2020年12月31日，总资产16,219万元，净资
产911万元。2020年，主营业务收入79,927万元，净利润-301万元。
    该公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的控
股子公司。该公司与本公司控股子公司间的日常房屋租赁符合《股票
上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
    5、中非林业（香港）有限公司大连代表处，首席代表：王晓辉。
经营范围：为隶属企业开展联络服务。统一社会信用代码：
91210200MA0XPXPX2P。
    资产负债情况：截至2020年12月31日，总资产9万元，净资产-77
万元。2020年，主营业务收入0万元，净利润-8万元。
    该代表处系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司所
属林业子公司中非林业（香港）有限公司在大连地区的常驻代表机构。
该代表处与本公司控股子公司间的日常房屋租赁符合《股票上市规
则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
       三、关联交易主要内容和定价政策
       1、本次公司的日常关联交易主要是与关联方之间的房屋租赁相
关业务。
       2、公司方与关联方在日常关联交易中，根据市场价确定交易价
格。
    四、交易目的和交易对公司的影响
    公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期
和未来公司财务状况和经营成果的影响较小。本次关联交易定价合
理、公允，交易公平、公正、公开，没有损害公司及公司全体股东的
利益。

    特此公告。

                                     辽宁时代万恒股份有限公司

                                                董事会

                                             2021 年 4 月 28 日