辽宁时代万恒股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料




        2021 年 9 月 27 日
               大连
                                目 录



一、2021 年第三次临时股东大会议程 .................................. 2

二、股东大会会议材料 .............................................. 3

    1、关于继续为九夷能源及九夷锂能综合授信提供担保的议案...............3




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                  辽宁时代万恒股份有限公司
               2021年第三次临时股东大会议程


     现场会议时间：2021 年 9 月 27 日 14 点 00 分

     会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室

     网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络
投票，网络投票时间为 2021 年 9 月 27 日。具体如下：通过交易系统投票平台的
投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 9:15-15:00。

     出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

     列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

     主 持 人：公司董事长

     会议议程：

     一、 审议提交本次会议的议案：

序
                                      议案
号
1    关于继续为九夷能源及九夷锂能综合授信提供担保的议案

     二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

     三、 监票人公布现场表决结果

     四、 公布现场投票及网络投票结果

     五、 宣读股东大会决议

     六、 见证律师宣读股东大会见证意见

     七、 到会董事签署股东大会决议

     八、 宣布股东大会结束




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                      股东大会会议材料

2021 年第三次临时股东大会
会 议      材 料 之 一


                      关于继续为九夷能源及
             九夷锂能综合授信提供担保的议案


     辽宁九夷能源科技有限公司（“九夷能源”）为公司全资子公司。
     辽宁九夷锂能股份有限公司（“九夷锂能”）为公司控股子公司。
     九夷能源以在招商银行的大额存款人民币叁仟万元为九夷能源
及九夷锂能在招商银行申请的人民币 3,000 万元综合授信提供最高
额质押担保事项已经公司 2020 年 11 月召开的 2020 年第三次临时股
东大会审议通过，将于 2021 年 10 月到期。
     现九夷能源及九夷锂能两家子公司鉴于当前在生产经营活动中
的实际需要，拟继续向招商银行申请综合授信，额度仍为人民币（含
等值其他币种）3,000 万元，授信期间为十二个月（自银行批准之日
起），由两家子公司共享使用，担保方式不变，仍采用九夷能源大额
存款人民币叁仟万元作最高额质押，质押金额最高不超过人民币
3,000 万元，质押期间为《最高额质押合同》生效之日起至《授信协
议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。

     请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。


                               辽宁时代万恒股份有限公司董事会

                                       2021 年 9 月 27 日

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