ST时万：辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告2022-06-16
证券代码：600241 证券简称：ST 时万 编号：临 2022－016
辽宁时代万恒股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十六次会议（临时会议）于 2022 年 6 月 15 日以通讯方式召开,
会议通知于 2022 年 6 月 13 日以书面、传真等方式发出。会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了以下议案：
1、关于公司董事会换届选举提名第八届董事会非独立董事候选
人的议案；
鉴于公司第七届董事会任期届满，公司董事会换届选举工作已启
动。公司新一届暨第八届董事会由 7 名董事组成，包括非独立董事 4
人、独立董事 3 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股
股东”）近日向公司致函《关于提请辽宁时代万恒股份有限公司召开
临时董事会、监事会、股东大会的函》，根据《公司法》、《公司章程》
等有关法规规定，提名第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）
为：温云松、魏辉、曲运盛、李军、迟延艳共 5 人。
此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举董事采用
1
累积投票制，实行差额选举。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、关于公司董事会换届选举提名第八届董事会独立董事候选人
的议案；
鉴于公司第七届董事会任期届满，公司董事会换届选举工作已启
动。公司新一届暨第八届董事会由 7 名董事组成，包括非独立董事 4
人、独立董事 3 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股
股东”）近日向公司致函《关于提请辽宁时代万恒股份有限公司召开
临时董事会、监事会、股东大会的函》，根据《公司法》、《公司章程》
等有关法规规定，提名第八届董事会独立董事候选人（简历附后）为：
杨英锦、单忠强、陈弘基共 3 人。三位独立董事候选人任职资格经上
海证券交易所审核，无异议。
此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举董事采用
累积投票制，实行差额选举。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案；
公司定于 2022 年 7 月 1 日 14 时，在辽宁时代大厦 12 楼会议室，
以现场及网络方式召开 2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2022 年 6 月 16 日
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附：
非独立董事候选人简历
温云松，男，1964 年 9 月出生，高级经济师。1983 年 8 月毕业
于辽宁省物资学校，在职中央党校大学毕业。现任辽宁省国有资产经
营有限公司党支部书记、副总经理。
魏辉，女，1972 年 8 月出生，高级经济师。在职国家开放大学
会计专业大学毕业。现任辽宁省国有资产经营有限公司副总经理。
曲运盛，男，1983 年 9 月出生， 2006 年辽宁大学英语专业大学
毕业。现任辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司副总经理。
李军，男，1972 年 8 月出生， 1995 年毕业于南京理工大学，在
职研究生毕业，硕士学位。现任辽宁时代万恒控股集团有限公司副总
经理、辽宁时代万恒股份有限公司董事长。
迟延艳，女，1974 年 2 月出生， 1998 年毕业于抚顺石油学院。
现任辽宁时代万恒集团财务部副经理（主持工作）。
独立董事候选人简历
杨英锦，女，1970 年 5 月出生，注册会计师。现任大华会计师
事务所（特殊普通合伙）合伙人、主任，辽宁时代万恒股份公司第七
届董事会独立董事。
单忠强，男，1957 年 5 月出生，博士学位，天津大学教师、教
授，辽宁时代万恒股份公司第七届董事会独立董事。
陈弘基，男，1963 年 9 月出生，经济师，硕士学位。现任中泰
证券辽宁分公司首席经理，大连市证券业协会代会长兼秘书长，辽宁
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时代万恒股份公司第七届董事会独立董事。
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