证券代码：600241       证券简称：ST 时万        编号：临 2022－017


                 辽宁时代万恒股份有限公司
 第七届监事会第十五次会议（临时会议）决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十五次会议（临时会议）于 2022 年 6 月 15 日上午 10 时在辽宁时
代大厦 12 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事
会秘书庄绍英先生出席了本次会议，符合公司章程的规定。会议由监
事会主席陆正海先生主持。
       会议审议并通过如下事项：
       一、 关于公司监事会换届选举提名第八届监事会股东代表监事
 候选人的议案；

       鉴于公司第七届监事会任期届满，公司监事会换届选举工作已启

动。公司新一届暨第八届监事会由 3 名监事组成，包括股东代表监事

2 人，职工代表监事 1 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计

算。
       公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股
股东”）近日向公司致函《关于提请辽宁时代万恒股份有限公司召开
临时董事会、监事会、股东大会的函》，根据《公司法》、《公司章程》
等有关法规规定，提名第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后）
为：陆正海、郝春光、马国珺共 3 人。
       此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举监事采用
累积投票制，实行差额选举。

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       以上议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       特此公告。
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                                      二○二二年六月十六日

附：

                       股东代表监事候选人简历

   陆正海，男，1971 年 7 月出生，高级会计师；毕业于东北财经

大学会计学专业，学士学位；现任辽宁时代万恒股份有限公司监事会

主席。

    郝春光，男，1978 年 6 月出生，人力资源管理师；毕业于东北

财经大学工商管理专业，学士学位；现任辽宁时代万恒股份有限公司

监事。

   马国珺，男，1979 年 12 月出生，毕业于东北财经大学，现任职

于辽宁时代万恒控股集团有限公司投资与运营部。




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