证券代码：600241          证券简称：ST 时万            编号：临 2022－022




                      辽宁时代万恒股份有限公司
       第八届董事会第一次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：

     辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第一次会议（临时会
议）于 2022 年 7 月 1 日 16 时,在辽宁时代大厦 12 楼会议室现场召开。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议由董事共同推举李军先生主持。

     二、董事会会议审议情况：
     会议经过认真的审议，以逐项表决方式通过了如下事项：
     1、豁免本次董事会提前通知的议案；
         因公司换届选举股东大会刚刚结束，参会董事经举手表决，
一致同意免除本次董事会提前通知的要求，以现场通知的方式召开本
次董事会。
         表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、选举董事长议案；
         公司第八届董事会已经 2022 年第一次临时股东大会选举产

生，由四名非独立董事：李军、温云松、魏辉、曲运盛及三名独立董

事：杨英锦、单忠强、陈弘基共七名董事组成，任期三年，自 2022

年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日届满。

         参会董事经投票表决，一致选举李军先生为公司第八届董事
会董事长，任期三年，自 2022 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。


                                       1
         表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、董事会专门委员会组成议案；
          经参会董事共同商议、推举，按照各位董事的专业背景、工

作履历及相关法规的要求，表决通过了如下董事会专门委员会的人员

组成，及各委员会委员选举产生的主任委员（召集人）。

    （1）战略委员会

    李军（主任委员）、温云松、单忠强；

    （2）审计委员会

    杨英锦（主任委员）、魏辉、陈弘基；

       （3）提名委员会

    单忠强（主任委员）、曲运盛、杨英锦；

       （4）薪酬与考核委员会

    陈弘基（主任委员）、李军、杨英锦。

    表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、修订战略、提名、薪酬与考核委员会实施细则部分内容的议
案；
    根据公司目前董事会人员构成情况，结合公司的管理需求和相关

法规要求，特对董事会战略、提名、薪酬与考核委员会实施细则（2020

年修订）部分内容进行修订。

    明确三个委员会人员构成为三人，提名、薪酬与考核委员会独立

董事占多数，战略委员会至少有一位独立董事，三个委员会组成人员

由董事会选举产生，提名、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）由

委员选举产生。


                                2
 修订对照详见下表：

 （除表中所列修订外，实施细则其他内容保持不变。）
   细则名称                 原规定                   修订后

                   第三条 战略委员会成员 第三条 战略委员会成员
                   由三至七名董事组成，其 由三名董事组成，其中应
                   中应至 少包 括一名 独 立 至少包括一名独立董事。
                   董事。

                   第四条 战略委员会委员 第四条 战略委员会委员
董事会战略委员会   由董事长、二分之一以上 由董事会选举产生。

    实施细则       独立董 事或 者全体 董 事
                   的三分之一提名，并由董
                   事会选举产生。

                   第五条 战略委员会设主 第五条 战略委员会设主
                   任委员一名，由公司董事 任委员（召集人）一名，
                   长担任。                   由公司董事长担任。

                   第三条 提名委员会成员 第三条 提名委员会成员
                   由三至七名董事组成，独 由三名董事组成，独立董
                   立董事占多数。             事占多数。
                   第四条 提名委员会委员 第四条 提名委员会委员
                   由董事长、二分之一以上 由董事会选举产生。
                   独立董 事或 者全体 董 事
董事会提名委员会
                   的三分之一提名，并由董
    实施细则
                   事会选举产生。
                   第五条 提名委员会设主 第五条 提名委员会设主
                   任委员一名，由独立董事 任委员（召集人）一名，
                   委员担任，负责主持委员 由独立董事委员担任，负
                   会工作；主任委员在委员 责主持委员会工作；主任
                   内选举，并报请董事会批 委员（召集人）由委员会


                              3
                     准产生。                 委员选举产生。
                     第四条 薪酬与考核委员 第四条 薪酬与考核委员
                     会 委员 由三 至七名 董 事 会委员由三名董事组成，
                     组成，独立董事占多数。 独立董事占多数。

                     第五条 薪酬与考核委员 第五条 薪酬与考核委员
                     会委员由董事长、二分之 会委员 由董事 会选 举 产
                     一以上 独立 董事或 者 全 生。
       董事会
                     体董事的三分之一提名，
  薪酬与考核委员会
                     并由董事会选举产生。
      实施细则
                     第六条 薪酬与考核委员 第六条 薪酬与考核委员
                     会设主任委员一名，由独 会设主任委员（召集人）
                     立董事委员担任，负责主 一名，由独立董事委员担
                     持委员会工作；主任委员 任，负 责主持 委员会 工
                     在委员内选举，并报请董 作；主任委员（召集人）
                     事会批准产生。           由委员会委员选举产生。

    表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、关于公司总经理和其他高管换届选聘的议案；
    由于公司第八届董事会刚刚换届完成，公司总经理、副总经理、

董事会秘书和财务总监等高管的选聘工作将依据《公司章程》等相关

规定陆续开展。公司总经理将面向社会公开选聘，其他高管通过社会

招聘与内部选聘相结合的方式确定。在公司新一届总经理和其他高管

人员（含董事会秘书、副总经理、财务总监等）选聘完成前，原有的

高管继续履行各自职责，直至新的任免决定出台。

    表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                辽宁时代万恒股份有限公司董事会

                                            二○二二年七月二日

                                4