证券代码：600241            股票简称：ST 时万            编号：临 2022－030


                   辽宁时代万恒股份有限公司
   第八届董事会第四次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第四次会议（临时会
议）于 2022 年 10 月 24 日上午 10 时以通讯方式召开,会议通知于 2022
年 10 月 21 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况：
     会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
     1、公司 2022 年第三季度报告；
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2、关于计提资产减值准备的议案；
     董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合企业会计准则
和公司会计政策的相关规定以及公司资产实际情况，能够真实反映
公司财务状况和资产价值，同意公司于 2022 年第三季度报告中在合
并层面计提商誉减值损失 3,221.37 万元。
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     特此公告。


                                   辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                             2022 年 10 月 25 日


                                       1