证券代码：600241       证券简称：ST 时万        编号：临 2022－031


                 辽宁时代万恒股份有限公司
  第八届监事会第三次会议（临时会议）决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    辽宁时代万恒股份有限公司第八届监事会第三次会议（临时会
议）于 2022 年 10 月 24 日下午在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监
事会主席陆正海先生主持。
    会议审议并通过如下事项：
    一、 公司 2022 年第三季度报告；
    监事会认为：
    1、公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司 2022 年第三
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、保证公司 2022 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    二、关于计提资产减值准备的议案；
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，
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符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定以及公司资产实际情
况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够使
公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理，能够公允地反
映公司财务状况和资产价值。监事会同意公司于 2022 年第三季度报
告中在合并层面计提商誉减值损失 3,221.37 万元。
       以上议案均以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通
过。
       特此公告。


                                辽宁时代万恒股份有限公司
                                         监   事 会
                                     二○二二年十月二十五日




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