证券代码：600241               证券简称：ST 时万                编号：临 2022-034



                        辽宁时代万恒股份有限公司
                              独立董事辞职公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2022 年 11 月 8 日，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会收到独立董事杨英锦女士书面辞职报告，因身体健康原因和日常事

务较为繁忙所限，特申请辞去公司独立董事一职，同时辞去公司董事会审

计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，

杨英锦女士不在公司担任任何职务。

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及

《公司章程》的规定，杨英锦女士辞职导致公司独立董事人数少于董事会

成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，杨英锦女士将依据相

关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将

尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公

司股东大会选举。

     公司董事会对杨英锦女士任职期间为公司发展所做工作表示感谢！

    特此公告。


                                        辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                               2022 年 11 月 9 日