辽宁时代万恒股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料




         2023 年 2 月 1 日
               大连
                               目 录



一、2023 年第一次临时股东大会议程 .................................. 2

二、股东大会会议材料 .............................................. 3

    1、关于补选公司独立董事的议案.....................................3

    2、关于修改公司章程的议案.........................................4




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                  辽宁时代万恒股份有限公司
               2023年第一次临时股东大会议程


     现场会议时间：2023 年 2 月 1 日 14 点 00 分

     会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室

     网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络
投票，网络投票时间为 2023 年 2 月 1 日。具体如下：通过交易系统投票平台的
投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 9:15-15:00。

     出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

     列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

     主 持 人：公司董事长

     会议议程：

     一、 审议提交本次会议的议案：

序
                                      议案
号
1    关于补选公司独立董事的议案

2    关于修改公司章程的议案

     二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

     三、 监票人公布现场表决结果

     四、 公布现场投票及网络投票结果

     五、 宣读股东大会决议

     六、 见证律师宣读股东大会见证意见

     七、 到会董事签署股东大会决议

     八、 宣布股东大会结束


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                      股东大会会议材料

2023 年第一次临时股东大会
会 议      材 料 之 一



                 关于补选公司独立董事的议案
     鉴于公司独立董事杨英锦女士因个人原因，已辞去公司独立董

事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委

员职务，不在公司担任任何职务。

     根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司独立董

事规则》等有关文件规定，公司需补选一名独立董事。经公司董事会

提名委员会审议表决后，同意提名耿玮先生为公司第八届董事会独立

董事，任期至本届董事会届满。

     耿玮先生的任职资格已提交上海证券交易所审核，无异议通过。



附：独立董事候选人简历
     耿玮，1976 年生，会计学专业博士、澳洲 CPA。1995 年 9 月至
2011 年 12 月，就读于东北财经大学，取得会计学专业博士学位。2002
年 4 月至 2016 年 12 月，任教于东北财经大学会计学院；2016 年 12
月至今，任东北财经大学国际商学院副院长，会计学专业副教授。2021
年获得辽宁省混合式教学一流课程《中级财务会计》主持人及主讲教
师。在专业期刊发表多篇论文，主要研究 IFRS 和中国企业会计准则、
上市公司财务报表分析、公司战略与财务报告等问题，多次给企业讲
授中国企业会计准则、财报分析等方面的培训课程。


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2023 年第一次临时股东大会
会 议      材 料 之 二



                    关于修改公司章程的议案
     公司拟终止仓储分公司经营，并予以工商注销，为此需在公司

章程中经营范围处删除“仓储业务”一项，具体如下：

     一、修改第十四条，原内容为：“第十四条 经依法登记，公司

的经营范围是：新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产

业项目的投资与经营；林业资源开发项目的投资与经营；项目投资及

投资项目管理；写字间出租与仓储业务，货物进出口。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修改后的内容为：

“第十四条     经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源电池

及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资源开发

项目的投资与经营；项目投资与投资管理；写字间出租；货物进出口。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

    本次修改以市场监督管理部门核准内容为准。

    二、公司章程其他内容不作变更。

    提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更（备案）手续。

     请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。




                                辽宁时代万恒股份有限公司董事会

                                        2023 年 2 月 1 日
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