证券代码：600241            股票简称：ST 时万            编号：临 2023－001


                   辽宁时代万恒股份有限公司
   第八届董事会第五次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第五次会议（临时会
议）于 2023 年 1 月 16 日上午 10 时以通讯方式召开,会议通知于 2023
年 1 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况：
     会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
     1、关于向大连证监局报送整改情况报告的议案；

     根据大连证监局《关于对辽宁时代万恒股份有限公司采取责令改

正并出具警示函措施的决定》（【2022】28 号）要求，公司就资金占

用、信披及联营公司担保事项进行了认真的学习和整改，并向大连证

监局报送了《关于资金占用、信披及联营公司担保事项整改情况的报

告》，报告于同日披露在上交所网站 www.sse.com.cn。
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2、关于补选公司独立董事的议案；

     鉴于公司独立董事杨英锦女士因个人原因，已辞去公司独立董

事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委

员职务，不在公司担任任何职务。


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    根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司独立董

事规则》等有关文件规定，公司需补选一名独立董事。董事会同意提

名耿玮先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事，任期至本届

董事会届满。

    耿玮先生的任职资格已提交上海证券交易所审核，无异议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、关于注销仓储分公司的议案；

    公司仓储分公司主要从事租赁服务，业务规模、实物资产额较小，

年利润较低，基本处于零利润状态，不属于重大业务范畴。

    基于公司聚焦新能源电池主业的发展目标，结合仓储业务的现

状，董事会同意终止仓储分公司的业务经营，并予以工商注销。

    仓储分公司终止经营及注销，不会对公司业绩产生影响。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    4、关于修改公司章程的议案

    公司拟终止仓储分公司经营，并予以工商注销，为此需在公司

章程中经营范围处删除“仓储业务”一项，详见同日披露于上交所网

站 www.sse.com.cn 的《关于注销仓储分公司及修改公司章程的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   5、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案


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    公司定于 2023 年 2 月 1 日 14 时，在辽宁时代大厦 12 楼会议室，
以现场及网络方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   特此公告。



                            辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                    2023 年 1 月 17 日




                     附：独立董事候选人简历


    耿玮，1976 年生，会计学专业博士、澳洲 CPA。1995 年 9 月至
2011 年 12 月，就读于东北财经大学，取得会计学专业博士学位。2002
年 4 月至 2016 年 12 月，任教于东北财经大学会计学院；2016 年 12
月至今，任东北财经大学国际商学院副院长，会计学专业副教授。2021
年获得辽宁省混合式教学一流课程《中级财务会计》主持人及主讲教
师。在专业期刊发表多篇论文，主要研究 IFRS 和中国企业会计准则、
上市公司财务报表分析、公司战略与财务报告等问题，多次给企业讲
授中国企业会计准则、财报分析等方面的培训课程。




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